Binance aiuta i funzionari thailandesi e statunitensi a sballare l'operazione di truffa crittografica da $ 277 milioni
Summary:
Lo scambio di criptovalute Binance collabora con il Cyber Crime Investigation Bureau della Royal Thai Police e l'Homeland Security Investigation degli Stati Uniti per abbattere un gruppo criminale coinvolto in una truffa crittografica di macellazione di maiali in Thailandia. Questa operazione, denominata "Trust No One", ha portato all'arresto di cinque sospetti chiave e al sequestro di beni per un valore di $ 277 milioni. Oltre 3.200 vittime hanno chiesto un risarcimento. Binance ribadisce il suo impegno a continuare le sue partnership globali nel tentativo di ripristinare la fiducia nell'ecosistema degli asset digitali.
Binance, un popolare scambio di criptovaluta, ha rivelato in una dichiarazione inviata a Cointelegraph la sua produttiva collaborazione con le forze dell'ordine per aiutare a smantellare un gruppo illecito. L'operazione coordinata denominata "Trust No One" ha portato all'arresto di cinque sospetti chiave e a un enorme sequestro di beni per un valore di $ 277 milioni. Più di 3.200 parti lese hanno contattato le forze dell'ordine per il rimborso.
Il Cyber Crime Investigation Bureau (CCIB) della Royal Thai Police, insieme a Binance e alla United States Homeland Security Investigation (HSI), è riuscito a smantellare un'operazione squallida che ruotava attorno a una truffa crittografica legata alla macellazione dei maiali in Thailandia. La notizia di questa operazione di successo è stata annunciata da CZ Binance, la figura principale dello scambio crittografico, il 3 ottobre 2023.
Il tenente colonnello della polizia Thanatus Kangruambutr, un ispettore del CCIB, ha lodato il ruolo cruciale di Binance nelle indagini. Ha sottolineato che l'ondata di truffe crittografiche ha portato a notevoli difficoltà finanziarie per i cittadini thailandesi. L'ispettore Kangruambutr ha spiegato che la rapida condivisione di informazioni con collaboratori vitali, tra cui l'unità investigativa di Binance, ha spianato la strada a un'operazione di successo che ha portato all'arresto dei colpevoli. Ha inoltre sottolineato il ruolo significativo di Binance nella lotta contro truffe e crimini informatici.
Il responsabile della conformità dei crimini finanziari di Binance, Tigran Gambaryan, ha ribadito il proprio impegno a continuare le collaborazioni con diverse autorità in tutto il mondo. Questo fa parte dei loro sforzi in corso per "ripristinare la fiducia nell'ecosistema delle risorse digitali". Il recente successo è arrivato durante un periodo difficile per l'industria delle criptovalute: il Q3 2023 è stato in particolare uno dei trimestri "più dannosi" per le criptovalute, registrando perdite per $ 700 milioni.
Binance ha lavorato attivamente con varie parti interessate del settore per affrontare il crimine legato alle criptovalute. Nell'anno precedente, il 2022, Binance è riuscita a recuperare e congelare beni per un valore di $ 450.000 in relazione all'incidente di hacking di Curve Finance. Eventi degni di nota nel settore includono anche lo smantellamento del leviatano AI di Tencent e una truffa da $ 83 milioni, tra il divieto della Cina sugli influencer attraverso Asia Express.
Published At
10/3/2023 1:12:30 PM
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