Binance aide les autorités thaïlandaises et américaines à démanteler une opération d’escroquerie cryptographique de 277 millions de dollars
Summary:
Binance collabore avec le Bureau d’enquête sur la cybercriminalité de la police royale thaïlandaise et l’enquête de la sécurité intérieure des États-Unis pour démanteler un groupe criminel impliqué dans une escroquerie cryptographique de massacre de cochons en Thaïlande. Cette opération, baptisée « Trust No One », a abouti à l’arrestation de cinq suspects clés et à la saisie d’actifs évalués à 277 millions de dollars. Plus de 3 200 victimes ont demandé réparation. Binance réaffirme son engagement à poursuivre ses partenariats mondiaux dans le but de restaurer la confiance dans l’écosystème des actifs numériques.
Binance, un échange de crypto-monnaie populaire, a révélé dans une déclaration envoyée à Cointelegraph sa collaboration productive avec les autorités chargées de l’application de la loi pour aider à démanteler un groupe illicite. L’opération coordonnée baptisée « Trust No One » a abouti à l’arrestation de cinq suspects clés et à une saisie massive d’actifs d’une valeur de 277 millions de dollars. Plus de 3 200 parties lésées ont contacté les forces de l’ordre pour obtenir un remboursement.
Le Bureau d’enquête sur la cybercriminalité (CCIB) de la police royale thaïlandaise, en collaboration avec Binance et le Homeland Security Investigation (HSI) des États-Unis, a réussi à démanteler une opération minable qui tournait autour d’une escroquerie cryptographique liée à la découpe de porcs en Thaïlande. La nouvelle de cette opération réussie a été annoncée par CZ Binance, la figure de proue de l’échange cryptographique, le 3 octobre 2023.
Le lieutenant-colonel de police Thanatus Kangruambutr, inspecteur au CCIB, a salué le rôle crucial de Binance dans l’enquête. Il a souligné que l’augmentation des escroqueries cryptographiques avait entraîné des difficultés financières substantielles pour les citoyens thaïlandais. L’inspecteur Kangruambutr a expliqué que le partage rapide d’informations avec des collaborateurs essentiels, y compris l’unité d’enquête de Binance, a ouvert la voie à une opération réussie aboutissant à l’arrestation des coupables. Il a en outre souligné le rôle important de Binance dans la lutte contre les escroqueries et les cybercrimes.
Le responsable de la conformité en matière de criminalité financière de Binance, Tigran Gambaryan, a réaffirmé son engagement à poursuivre les collaborations avec différentes autorités du monde entier. Cela fait partie de leurs efforts continus pour « restaurer la confiance dans l’écosystème des actifs numériques ». Le récent succès est survenu au cours d’une période difficile pour l’industrie de la cryptographie - le T3 2023 a notamment été l’un des trimestres les plus « dommageables » pour la cryptographie, enregistrant des pertes de 700 millions de dollars.
Binance travaille activement avec divers acteurs de l’industrie pour lutter contre la criminalité liée aux crypto-monnaies. L’année précédente, 2022, Binance a réussi à récupérer et à geler des actifs d’une valeur de 450 000 $ dans le cadre de l’incident de piratage de Curve Finance. Les événements notables dans l’industrie comprennent également le démantèlement du léviathan AI de Tencent et une escroquerie de 83 millions de dollars, dans le cadre de l’interdiction par la Chine des influenceurs via Asia Express.
Published At
10/3/2023 1:12:30 PM
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