Binance ficht FINTRAC-Geldstrafe in Höhe von 4,4 Millionen US-Dollar an und plant den Ausstieg aus dem kanadischen Markt inmitten globaler Rechtsprobleme
Summary:
Binance, die Kryptowährungsbörse, ficht eine Geldstrafe in Höhe von 4,4 Millionen US-Dollar durch das kanadische Financial Transactions and Reports Analysis Centre (FINTRAC) wegen Nichteinhaltung der Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML) und Terrorismusfinanzierung (CFT) an. Außerdem plant Binance, den kanadischen Markt zu verlassen, und macht regulatorische Hürden dafür verantwortlich. Dieses Problem besteht neben den rechtlichen Schwierigkeiten von Binance in anderen Ländern, darunter ein Vergleich in Höhe von 4,3 Milliarden US-Dollar in den USA und Vorwürfe der Steuerhinterziehung in Nigeria.
Binance, die Kryptowährungsbörse, hat Berufung gegen eine Strafe von 4,4 Millionen US-Dollar eingelegt, die im Mai vom kanadischen Financial Transactions and Reports Analysis Centre (FINTRAC) verhängt wurde. Am 5. Juni legte Binance Holdings Limited offiziell beim kanadischen Bundesgericht Berufung gegen den Direktor der FINTRAC ein und bestritt die Vorwürfe, sich nicht an die Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML) und Terrorismusfinanzierung (CFT) gehalten zu haben. FINTRAC hatte am 9. Mai eine Geldstrafe von mehr als 6 Millionen CAD, was etwa 4,4 Millionen US-Dollar entspricht, gegen Binance verhängt und Verstöße wie die Nichtregistrierung als ausländisches Gelddienstleistungsunternehmen und die Nichtmeldung von Transaktionen mit digitalen Währungen über 10.000 US-Dollar angeführt. In seiner Berufung erklärte Binance, dass sich seine Dienste nicht an Kanadier richteten. Die Börse gab auch Pläne bekannt, sich im Mai 2023 aus dem kanadischen Markt zurückzuziehen, und begründete dies mit regulatorischen Problemen. Binance wurde von Cointelegraph um einen Kommentar gebeten, antwortete aber vor der Veröffentlichung nicht.
In einer separaten Entwicklung kommentierte der Top-Manager von Coinbase Kanadas fehlenden legislativen Diskurs über Kryptowährungen. Außerdem ist Binance auch in mehreren anderen Ländern in Rechtsstreitigkeiten verwickelt. Im November 2023 gelang es dem Unternehmen, sich mit den US-Behörden auf 4,3 Milliarden US-Dollar zu einigen, was den Rücktritt von CEO Changpeng Zhao erforderlich machte. Zhao gestand eine Anklage und verbüßt derzeit eine viermonatige Haftstrafe in einem Bundesgefängnis. Darüber hinaus verhafteten die nigerianischen Behörden im Februar zwei Binance-Führungskräfte wegen des Vorwurfs der Steuerhinterziehung und Geldwäsche innerhalb des Unternehmens. Nadeem Anjarwalla, ein britisch-kenianischer Staatsbürger, entkam der nigerianischen Haft und soll sich in Kenia aufhalten. Tigran Gambaryan, ein ehemaliger Spezialagent des U.S. Internal Revenue Service, erkrankte während seiner Haftzeit in Nigeria an Malaria.
Published At
6/20/2024 12:25:20 AM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.