Binance تتنافس على غرامة FINTRAC بقيمة 4.4 مليون دولار وتخطط للخروج من السوق الكندية وسط قضايا قانونية عالمية
Summary:
تعترض منصة Binance ، بورصة العملات المشفرة ، على غرامة قدرها 4.4 مليون دولار من قبل مركز تحليل المعاملات المالية والتقارير في كندا (FINTRAC) لعدم الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال (AML) ومكافحة تمويل الإرهاب (CFT). أيضا ، تخطط Binance للخروج من السوق الكندية ، وإلقاء اللوم على العقبات التنظيمية. توجد هذه المشكلة جنبا إلى جنب مع الصعوبات القانونية التي تواجهها Binance في بلدان أخرى ، بما في ذلك تسوية بقيمة 4.3 مليار دولار في الولايات المتحدة ومزاعم التهرب الضريبي في نيجيريا.
قدمت Binance ، بورصة العملات المشفرة ، استئنافا ضد غرامة قدرها 4.4 مليون دولار فرضها مركز تحليل المعاملات المالية والتقارير الكندي (FINTRAC) في مايو. في 5 يونيو ، قدمت Binance Holdings Limited رسميا استئنافا قانونيا في نظام المحكمة الفيدرالية الكندية ضد مدير FINTRAC ، معترضة على مزاعم عدم الالتزام بلوائح مكافحة غسل الأموال (AML) ومكافحة تمويل الإرهاب (CFT). فرضت FINTRAC غرامة تزيد عن 6 ملايين دولار كندي ، أي ما يعادل حوالي 4.4 مليون دولار ، على Binance في 9 مايو ، مشيرة إلى انتهاكات مثل عدم التسجيل كشركة خدمات مالية أجنبية وعدم الإبلاغ عن معاملات العملة الرقمية التي تزيد عن 10000 دولار. في استئنافها ، ذكرت Binance أن خدماتها لم تكن موجهة إلى الكنديين. كشفت البورصة أيضا عن خطط للانسحاب من السوق الكندية في مايو 2023 ، مشيرة إلى قضايا تنظيمية. وطلب كوينتيليغراف من بينانس التعليق عليه، لكنه لم يرد قبل النشر.
وفي تطور منفصل، كبار المسؤولين التنفيذيين في كوين بيز على افتقار كندا إلى الخطاب التشريعي بشأن العملات المشفرة. إلى جانب ذلك ، تتورط Binance في نزاعات قانونية في العديد من البلدان الأخرى أيضا. في نوفمبر 2023 ، تمكنت الشركة من تسوية 4.3 مليار دولار مع السلطات الأمريكية ، مما استلزم استقالة الرئيس التنفيذي Changpeng Zhao. واعترف تشاو بتهمة جناية ويقضي حاليا حكما بالسجن لمدة أربعة أشهر في سجن فيدرالي. علاوة على ذلك ، في فبراير ، ألقت السلطات النيجيرية القبض على اثنين من المديرين التنفيذيين في Binance بتهمة التهرب الضريبي وغسل الأموال داخل الشركة. وقد تهرب نديم أنجاروالا، وهو مواطن بريطاني من أصل كيني، من الاحتجاز النيجيري وورد أنه موجود في كينيا. أصيب تيغران غامباريان، وهو عميل خاص سابق لدائرة الإيرادات الداخلية الأمريكية، بالملاريا خلال فترة اعتقاله في نيجيريا.
Published At
6/20/2024 12:25:20 AM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.