Le cofondateur russe de BTC-e, Alexander Vinnik, admet avoir été victime d’un stratagème de blanchiment d’argent de plusieurs milliards de dollars
Summary:
Alexander Vinnik, le cofondateur russe de la bourse de crypto-monnaies illégale présumée BTC-e, a admis avoir été victime d’un stratagème de blanchiment d’argent. Au cours de son mandat, BTC-e a traité plus de 9 milliards de dollars de transactions et a été utilisé pour blanchir des fonds provenant d’activités criminelles. Vinnik a également été reconnu coupable d’avoir créé plusieurs sociétés écrans, facilitant ainsi des transferts de fonds illégaux. Après avoir échoué en appel et avoir purgé deux ans dans une prison française pour blanchiment d’argent, Vinnik a été extradé vers les États-Unis. Il attend maintenant le prononcé de sa peine par un juge du tribunal fédéral de district.
Alexander Vinnik, originaire de Russie et l’un des fondateurs originaux de l’échange de crypto-monnaies illégal, BTC-e, a admis avoir participé à un partenariat de blanchiment d’argent lié à cet échange. Ces aveux sont intervenus à la suite d’une enquête approfondie qui a mis au jour une myriade d’opérations non autorisées sur la plateforme entre 2011 et 2017. Comme l’a relayé le ministère américain de la Justice (DOJ), BTC-e, sous la supervision de Vinnik, a facilité des transactions de plus de 9 milliards de dollars comptant plus d’un million d’utilisateurs dans le monde ; une partie importante d’entre eux étaient des résidents des États-Unis. Sa peine n’a pas encore été prononcée par un juge d’un tribunal fédéral de district, conformément aux directives américaines en matière de détermination de la peine et en tenant compte de divers éléments statutaires. Le ministère de la Justice a souligné que la plate-forme était utilisée pour légitimer l’argent provenant de différentes activités criminelles telles que les cyberattaques, le paiement de rançons et le trafic de drogue. Sa source est la Division de la criminalité du ministère de la Justice des États-Unis. L’enquête du ministère de la Justice a révélé l’absence de protocoles de conformité juridique essentiels de la part de BTC-e, y compris les enregistrements auprès du Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) et l’adoption de réglementations en matière de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) ou de connaissance du client (KYC). Cette absence de réglementation était attrayante pour ceux qui avaient besoin d’effectuer secrètement des transactions monétaires. Vinnik a également mis en place plusieurs sociétés écrans et comptes financiers à l’échelle mondiale, facilitant les transferts de fonds non officiels via BTC-e. Cela a entraîné des coûts illégaux totalisant un minimum de 121 millions de dollars. Vinnik est empêtré dans des affaires juridiques depuis cinq ans, accusé d’être l’architecte intellectuel derrière BTC-e. Il se murmure que l’échange de crypto-monnaies a bénéficié de multiples activités non autorisées exploitant la plate-forme pour blanchir environ 4 milliards de dollars en bitcoins. Vinnik a été appréhendé sur des accusations de blanchiment d’argent en Grèce en 2017 sous juridiction américaine et extradé vers la France en 2020. Bien qu’il ait été acquitté des accusations liées à la rançon en France, il a été reconnu coupable de blanchiment d’argent et condamné à cinq ans de prison. L’appel de ses avocats visant à réduire son implication à un simple travailleur de BTC-e, sans lien avec des actions illégales, a été rejeté. Après avoir passé deux ans dans une prison française, il a été extradé vers les États-Unis le 5 août 2022. Le ministère de la Justice a félicité le gouvernement grec pour son aide dans l’extradition de Vinnik. Il s’était auparavant efforcé d’organiser un échange de prisonniers entre les États-Unis et la Russie. Les responsables américains ont poursuivi des allégations criminelles comparables contre d’autres plateformes de crypto-monnaies et leurs dirigeants respectifs. Le 28 mars, l’ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, a été condamné à 25 ans de prison pour sept infractions.
Published At
5/4/2024 12:48:14 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.