Der russische Mitbegründer von BTC-e, Alexander Vinnik, gibt milliardenschweres Geldwäschesystem zu
Summary:
Alexander Vinnik, der russische Mitbegründer der mutmaßlich illegalen Kryptobörse BTC-e, hat ein Geldwäschesystem zugegeben. Während seiner Amtszeit wickelte BTC-e Transaktionen im Wert von über 9 Milliarden US-Dollar ab und wurde zur Geldwäsche von Geldern aus kriminellen Aktivitäten verwendet. Es wurde auch festgestellt, dass Vinnik mehrere Briefkastenfirmen gegründet hatte, die illegale Geldtransfers ermöglichten. Nach einer gescheiterten Berufung und einer zweijährigen Haftstrafe in einem französischen Gefängnis wegen Geldwäsche wurde Vinnik an die USA ausgeliefert. Er wartet nun auf die Verurteilung durch einen Richter des Bundesbezirksgerichts.
Alexander Vinnik, der aus Russland stammt und einer der ursprünglichen Gründer der mutmaßlichen illegalen Kryptobörse BTC-e ist, hat zugegeben, an einer Geldwäschepartnerschaft im Zusammenhang mit dieser Börse beteiligt gewesen zu sein. Dieses Geständnis erfolgte im Zuge einer umfassenden Untersuchung, die zwischen 2011 und 2017 eine Vielzahl von nicht autorisierten Operationen auf der Plattform zutage förderte. Wie das US-Justizministerium (DOJ) mitteilte, ermöglichte BTC-e unter Vinniks Aufsicht Transaktionen im Wert von mehr als 9 Milliarden US-Dollar mit über einer Million Nutzern weltweit. ein erheblicher Teil waren US-Bürger. Seine Strafe muss noch von einem Bundesbezirksrichter unter Befolgung der US-amerikanischen Strafzumessungsrichtlinien und unter Berücksichtigung verschiedener gesetzlicher Elemente verhängt werden. Das Justizministerium betonte, dass die Plattform genutzt wurde, um Geld aus verschiedenen kriminellen Bestrebungen wie Cyberangriffen, Lösegeldzahlungen und Drogenhandel zu legitimieren. Seine Quelle ist die Abteilung für Verbrechen des US-Justizministeriums. Die Untersuchung des DOJ ergab das Fehlen kritischer gesetzlicher Compliance-Protokolle von BTC-e, einschließlich der Registrierung beim Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) und der Einführung von Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML) oder Know Your Customer (KYC). Dieser Mangel an Regulierung war attraktiv für diejenigen, die heimlich Geldtransaktionen durchführen mussten. Vinnik richtete auch weltweit mehrere Briefkastenfirmen und Finanzkonten ein, die inoffizielle Geldtransfers über BTC-e ermöglichten. Dies führte zu unrechtmäßigen Kosten in Höhe von mindestens 121 Millionen US-Dollar. Vinnik ist seit fünf Jahren in Rechtsangelegenheiten verstrickt und wird beschuldigt, der intellektuelle Architekt hinter BTC-e zu sein. Es wird gemunkelt, dass die Kryptobörse von mehreren nicht autorisierten Aktivitäten profitiert hat, die die Plattform ausnutzten, um etwa 4 Milliarden US-Dollar in Bitcoin zu waschen. Vinnik wurde 2017 in Griechenland unter US-amerikanischer Gerichtsbarkeit wegen des Vorwurfs der Geldwäsche festgenommen und 2020 an Frankreich ausgeliefert. Obwohl er in Frankreich vom Vorwurf des Lösegelds freigesprochen wurde, wurde er der Geldwäsche für schuldig befunden und zu einer fünfjährigen Haftstrafe verurteilt. Der Einspruch seiner Anwälte, sein Engagement auf einen Arbeiter bei BTC-e zu beschränken, der nichts mit rechtswidrigen Handlungen zu tun habe, wurde abgewiesen. Nachdem er zwei Jahre in einem französischen Gefängnis verbracht hatte, wurde er am 5. August 2022 an die USA ausgeliefert. Das Justizministerium lobte die griechische Regierung für ihre Hilfe bei der Auslieferung von Vinnik. Zuvor hatte er sich um einen Gefangenenaustausch zwischen den USA und Russland bemüht. US-Beamte haben vergleichbare strafrechtliche Vorwürfe gegen andere Krypto-Plattformen und ihre jeweiligen Leiter verfolgt. Am 28. März erhielt der ehemalige FTX-CEO Sam Bankman-Fried 25 Jahre Haft für sieben Straftaten.
Published At
5/4/2024 12:48:14 PM
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