ABD'li Yetkililer Romantizm Dolandırıcılığından 9 Milyon Dolarlık Kripto Para Ele Geçirdi
Summary:
ABD Adalet Bakanlığı, aşk dolandırıcılığına karışan bir suç grubuyla bağlantılı yaklaşık 9 milyon dolarlık Tether (USDT) kripto para birimi ele geçirdi. El konulan varlıkların, Tether'in bu tür dolandırıcılıklarla bağlantılı 225 milyon dolarlık USDT'yi dondurma çabalarının bir parçası olduğu bildirildi. ABD Gizli Servisi müfettişleri, dijital adli tıp kullanarak, çeşitli cüzdan adreslerinden ve borsalardan geçen aklanmış kriptonun izini sürdü. Adalet Bakanlığı, Tether'in bu süreçlerdeki yardımını kabul etti. ABD icra kurumları, kripto ile ilgili suçlara karşı operasyonlarını yoğunlaştırıyor ve yasa dışı yollardan elde edilen fonları izleme ve ele geçirme konusunda artan yetkinlik gösteriyor.
ABD Adalet Bakanlığı, yaklaşık 9 milyon dolar değerinde Tether (USDT) kripto para birimine el konulduğunu doğruladı. Bu el koyma, stablecoin ihraççısının aşk dolandırıcılıklarını düzenlemesiyle ünlü bir suç grubuyla bağlantılı parasal varlıkları soğuk depolama kararının ardından geldi. Adalet Bakanlığı'nın 21 Kasım'da yaptığı resmi açıklamada, el konulan varlıkların "Amerikalı kurbanları milyonlarca dolandıran dolandırıcılardan" korunduğu ve muhtemelen Tether'in bu karmaşık dolandırıcılıkla ilgili "harici kendi kendini yöneten cüzdanlarda" dağıtılan 225 milyon dolarlık USDT'yi dondurma eylemiyle ilişkili olduğu öne sürüldü.
Çalınan varlıkların, "domuz katliamı" romantizm dolandırıcılığıyla ünlü bir grupla bağlantılı olduğu iddia ediliyordu. Bu dolandırıcılar, şüphelenmeyen çevrimiçi flörtleri avlar, genellikle onları görünüşte gerçek işletmelere para yatırmaya ikna eder, ancak sonunda onları dolandırmak için. Başsavcı Yardımcısı Vekili Nicole Argentieri, "Bu dolandırıcılar, yatırımcılara paralarının karlı bir şekilde yatırıldığını garanti eden web siteleri tasarlayarak ortak yatırımcıları sömürüyor" dedi. "Üzücü gerçek şu ki, bu küresel dolandırıcılar sadece kripto para birimlerini yağmalıyor ve kurbanlar için hiçbir şey bırakmıyor [...] Bununla birlikte, kriptosfer çalınan parayı aklamak için ideal bir platform gibi görünebilir, kolluk kuvvetlerimiz parayı takip etme ve kurbanlar için geri alma yetkinliklerini sürekli olarak artıracaktır."
ABD Gizli Servisi'nden müfettişler, "zincir atlama" olarak bilinen dolambaçlı bir süreç olan çeşitli dijital cüzdan adresleri ve borsaları aracılığıyla süzülen dijital para biriminin izini başarıyla sürdüler. Ayrıca, ABD Hükümeti, Tether'in rolünü "bu varlıkların transferini gerçekleştirmedeki yardımından dolayı" kabul etti.
Geçmişte, Amerikalı yetkililer, kripto tabanlı dolandırıcılık ve suçlarla bağlantılı yasa dışı yollardan elde edilen parayı dondurmak için güçlerini kullandılar. Örneğin hükümet, 2020'de Silk Road ile ilişkili tahmini 70.000 Bitcoin'in (BTC) kontrolünü ele geçirdi. Ekim ayında kripto firması 21.co, ABD Hükümeti'nin şu anda 5 milyar doların üzerinde kripto para birimine sahip olduğunu ve bulgularını önceki ele geçirmelere dayandırdığını bildirdi.
21 Kasım'da Adalet Bakanlığı, ABD Hazine ve Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu ile ortaklaşa "büyük kripto para birimi uygulama eylemleri" hakkında bir duyuru yapacağını ima etti. Bu duyurunun, Changpeng Zhao'nun istifa etmeyi planladığı bildirilen Binance ile bildirilen 4 milyar dolarlık bir anlaşmayla ilgili olduğu yaygın olarak tahmin edildi. ABD uygulayıcı makamları tarafından kripto para birimiyle ilgili suçlara yönelik artan bir baskı var gibi görünüyor.
Published At
11/21/2023 5:45:00 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.