अमेरिकी अधिकारियों ने रोमांस घोटाला धोखेबाजों से क्रिप्टो में $ 9 मिलियन जब्त किए
Summary:
अमेरिकी न्याय विभाग ने रोमांस घोटालों में शामिल एक आपराधिक समूह से जुड़ी टीथर (यूएसडीटी) क्रिप्टोकरेंसी में लगभग 9 मिलियन डॉलर जब्त किए। जब्त की गई संपत्तियां कथित तौर पर ऐसे घोटालों से जुड़े यूएसडीटी में $ 225 मिलियन को फ्रीज करने के टीथर के प्रयासों का हिस्सा थीं। डिजिटल फोरेंसिक का उपयोग करते हुए, अमेरिकी सीक्रेट सर्विस के जांचकर्ताओं ने लॉन्ड्रिंग क्रिप्टो का पता लगाया जो विभिन्न वॉलेट पतों और एक्सचेंजों के माध्यम से गया था। न्याय विभाग ने इन प्रक्रियाओं में टीथर की सहायता को स्वीकार किया। अमेरिकी प्रवर्तन एजेंसियां क्रिप्टो-संबंधित अपराध के खिलाफ अपने संचालन को तेज कर रही हैं, अवैध रूप से प्राप्त धन को ट्रैक करने और जब्त करने में बढ़ती क्षमता का प्रदर्शन कर रही हैं।
अमेरिकी न्याय विभाग ने लगभग $ 9 मिलियन मूल्य की टीथर (यूएसडीटी) क्रिप्टोकरेंसी को जब्त करने की पुष्टि की है। यह जब्ती स्टेबलकॉइन जारीकर्ता द्वारा रोमांस घोटालों को अंजाम देने के लिए कुख्यात आपराधिक समूह से जुड़ी कोल्ड स्टोरेज मौद्रिक संपत्तियों के फैसले के बाद हुई। न्याय विभाग की ओर से 21 नवंबर को जारी आधिकारिक सूचना में कहा गया है कि जब्त की गई संपत्ति 'अमेरिकी पीड़ितों को लाखों रुपये का चूना लगाने वाले धोखेबाजों' से हासिल की गई थी और संभवत: वे इस धोखाधड़ी से संबंधित 'बाहरी स्व-शासित वॉलेट' में फैले 22.5 करोड़ डॉलर के यूएसडीटी को फ्रीज करने की टीथर की कार्रवाई से जुड़े थे।
माना जाता है कि चोरी की गई संपत्ति एक समूह से जुड़ी हुई थी जो अपने "सुअर वध" रोमांस घोटालों के लिए कुख्यात था। ये जालसाज ऑनलाइन डेटर्स को अपना शिकार बनाते हैं, अक्सर उन्हें वास्तविक दिखने वाले व्यवसायों में पैसा लगाने के लिए राजी करते हैं, केवल अंततः उन्हें धोखा देने के लिए। कार्यवाहक सहायक अटॉर्नी जनरल निकोल अर्जेंटियरी ने कहा, "ये धोखेबाज वेबसाइटों को डिजाइन करके आम निवेशकों का शोषण करते हैं जो निवेशकों को आश्वस्त करते हैं कि उनके पैसे को लाभप्रद रूप से निवेश किया जा रहा है। "दुखद वास्तविकता यह है कि, ये वैश्विक धोखेबाज केवल क्रिप्टोकरेंसी लूट रहे हैं, पीड़ितों के लिए कुछ भी नहीं छोड़ रहे हैं [...] हालांकि, क्रिप्टोस्फीयर चोरी किए गए धन को वैध बनाने के लिए एक आदर्श मंच की तरह लग सकता है, हमारी कानून प्रवर्तन एजेंसियां लगातार पैसे का पता लगाने और पीड़ितों के लिए इसे पुनर्प्राप्त करने के लिए अपनी योग्यता में वृद्धि करेंगी।
अमेरिकी सीक्रेट सर्विस के जांचकर्ताओं ने सफलतापूर्वक डिजिटल मुद्रा को ट्रैक किया, जिसे विभिन्न डिजिटल वॉलेट पतों और एक्सचेंजों के माध्यम से प्रसारित किया गया था, एक जटिल प्रक्रिया जिसे "चेन होपिंग" के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा, अमेरिकी सरकार ने "इन संपत्तियों के हस्तांतरण को प्रभावित करने में अपनी सहायता के लिए" टीथर की भूमिका को मान्यता दी।
अतीत में, अमेरिकी अधिकारियों ने क्रिप्टो-आधारित धोखाधड़ी और अपराधों से जुड़े अवैध रूप से अर्जित धन को फ्रीज करने के लिए अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया है। उदाहरण के लिए, सरकार ने 2020 में सिल्क रोड से जुड़े अनुमानित 70,000 बिटकॉइन (बीटीसी) का नियंत्रण ले लिया। अक्टूबर में, क्रिप्टो फर्म ने 21.co बताया कि अमेरिकी सरकार अब क्रिप्टोक्यूरेंसी में $ 5 बिलियन से अधिक रखती है, जो पिछले बरामदगी पर अपने निष्कर्षों को आधार बनाती है।
21 नवंबर को, न्याय विभाग ने संकेत दिया कि यह अमेरिकी ट्रेजरी और कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन के साथ साझेदारी में "प्रमुख क्रिप्टोक्यूरेंसी प्रवर्तन कार्यों" के बारे में घोषणा करेगा। यह व्यापक रूप से अनुमान लगाया गया था कि यह घोषणा बिनेंस के साथ $ 4 बिलियन के समझौते के संबंध में होने की संभावना थी, जहां चांगपेंग झाओ कथित तौर पर पद छोड़ने की योजना बना रहा था। अमेरिकी प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा क्रिप्टोक्यूरेंसी से संबंधित अपराधों पर बढ़ती कार्रवाई प्रतीत होती है।
Published At
11/21/2023 5:45:00 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.