Сенаторы США ставят под сомнение интерпретацию Минюстом лицензирования передачи денег в деле о криптовалютах
Summary:
Сенаторы США Синтия Ламмис и Рон Уайден обратились к генеральному прокурору Меррику Гарланду с письмом, в котором выразили обеспокоенность по поводу интерпретации Министерством юстиции лицензирования денежных переводов, в частности, его применения в деле против Романа Сторма, соучредителя Tornado Cash. Они считают, что некастодиальные поставщики криптовалютных услуг не подходят под определение денежных переводов, что приводит к двусмысленности в правоприменении. Сторму, который был арестован в августе, предъявлены обвинения, в том числе в нарушении санкций и содействии отмыванию денег, и в случае признания его виновным он может отсидеть до 45 лет в тюрьме.
Сенаторы Синтия Ламмис и Рон Уайден из Соединенных Штатов связались с генеральным прокурором Мерриком Гарландом в письме, выразив свою обеспокоенность по поводу применения Министерством юстиции лицензирования денежных переводов. В частности, они упоминают об этом в связи с продолжающимся судебным процессом против Романа Шторма, соучредителя криптовалютного миксера Tornado Cash. Сторму предъявлены уголовные обвинения в проведении незарегистрированной операции по переводу денег, а также в других серьезных обвинениях.
Упомянутое толкование относится к Закону о банковской тайне и Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Министерства финансов, определяющим передачу денег как прием и передачу валюты, а также других ценных средств. По мнению сенаторов, некастодиальные поставщики криптовалютных услуг не соответствуют этому точному определению денежных переводов. Они считают, что нынешняя интерпретация Министерства юстиции противоречит руководящим принципам Казначейства, создавая двусмысленность в применении политики.
Они также утверждают, что право собственности на биткойны всегда определено и неизменно. В любой транзакции понятно, кто является владельцем биткоина. Таким образом, они предполагают, что фактическое определение «принятия и передачи» лежит в аспектах хранения и контроля биткойна и подобных криптовалютных сетей.
Они также утверждают, что FinCen обладает передовой инстанцией в интерпретации регистрационных требований для перевода денег. Они предупреждают, что аргументация, выдвинутая Министерством юстиции, потенциально может быть применена к различным сервисам, таким как интернет-провайдеры, обрабатывающие банковские переводы или даже почтовые услуги.
Еще в апреле группы по защите криптовалют выступили единым фронтом, чтобы возразить против этой интерпретации, когда они подали взаимное заключение amicus в окружной суд Южного Нью-Йорка.
Команда юристов Storm попросила снять обвинения против их клиента в марте, утверждая, что Tornado Cash не квалифицируется как предприятие по переводу денег. Они также настаивали на том, что Storm не мог помешать санкционированным группам воспользоваться услугой, учитывая ее неизменность.
Обвинение, однако, утверждало, что Storm несет ответственность за работу сервиса и даже разрабатывал программное обеспечение для гнусных целей. Они утверждали, что Storm сознательно способствовал переводу и транспортировке средств, полученных от преступной деятельности, через Tornado Cash.
Сторм был арестован в августе, ему предъявлены обвинения, в том числе в нарушении санкций, подстрекательстве к отмыванию денег и нелицензированной передаче денег. Если его признают виновным, он может отсидеть до 45 лет лишения свободы. Он отрицает обвинения и был освобожден под залог в 2 миллиона долларов, хотя и с ограничениями на поездки.
Published At
5/13/2024 10:29:03 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.