أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي يشككون في تفسير وزارة العدل لترخيص تحويل الأموال في قضية التشفير
Summary:
كتب عضوا مجلس الشيوخ الأمريكي سينثيا لوميس ورون وايدن إلى المدعي العام ميريك جارلاند ، معربين عن قلقهما بشأن تفسير وزارة العدل لترخيص تحويل الأموال ، ولا سيما تطبيقها في القضية المرفوعة ضد رومان ستورم ، المؤسس المشارك لشركة تورنادو كاش. وهم يعتقدون أن مقدمي خدمات العملات المشفرة غير الاحتجازيين لا يتناسبون مع تعريف مرسلي الأموال ، مما يؤدي إلى غموض في إنفاذ السياسة. ويواجه ستورم، الذي اعتقل في أغسطس، اتهامات تشمل انتهاك العقوبات وتسهيل غسل الأموال، وقد يقضي عقوبة تصل إلى 45 عاما في السجن إذا أدين.
تواصل عضوا مجلس الشيوخ سينثيا لوميس ورون وايدن من الولايات المتحدة مع المدعي العام ميريك جارلاند من خلال رسالة ، معربين عن مخاوفهما بشأن تطبيق وزارة العدل لترخيص تحويل الأموال. يذكرون هذا على وجه التحديد فيما يتعلق بالقضية القانونية الجارية ضد Roman Storm ، المؤسس المشارك لخلاط العملات المشفرة Tornado Cash. ويواجه ستورم تهما جنائية لإدارته عملية تحويل أموال غير مسجلة، من بين مزاعم خطيرة أخرى.
يشير التفسير المذكور إلى قانون السرية المصرفية وشبكة إنفاذ الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة (FinCEN) التي تحدد تحويل الأموال على أنه قبول وتحويل العملة بالإضافة إلى وسائل قيمة أخرى. وفقا لأعضاء مجلس الشيوخ ، يفشل مقدمو خدمات العملات المشفرة غير الحراسة في تلبية هذا التعريف الدقيق لأجهزة إرسال الأموال. وهم يرون أن التفسير الحالي لوزارة العدل يتناقض مع المبادئ التوجيهية لوزارة الخزانة، مما يخلق غموضا في إنفاذ السياسة.
كما يجادلون بأن ملكية Bitcoins مؤكدة دائما ولم تتغير. في أي معاملة ، من الواضح من هو مالك البيتكوين. وبالتالي ، يقترحون أن التحديد الفعلي ل "القبول والإرسال" يكمن في جوانب الوصاية والتحكم في Bitcoin وشبكات العملات المشفرة المماثلة.
كما يذكرون أن FinCen تمتلك السلطة الأولى في تفسير متطلبات التسجيل لتحويل الأموال. ويحذرون من أن المنطق الذي طرحته وزارة العدل يمكن فرضه على خدمات مختلفة مثل مزودي خدمة الإنترنت الذين يعالجون التحويلات المصرفية أو حتى الخدمات البريدية.
في أبريل الماضي، قدمت مجموعات الدفاع عن العملات المشفرة جبهة موحدة للاعتراض على هذا التفسير عندما قدموا موجزا متبادلا لصديق المحكمة في محكمة مقاطعة جنوب نيويورك.
طلب فريق Storm القانوني رفض الادعاءات ضد موكلهم في مارس ، بحجة أن Tornado Cash غير مؤهل كمؤسسة لتحويل الأموال. كما أصروا على أن Storm لم يكن بإمكانه منع الجماعات الخاضعة للعقوبات من الاستفادة من الخدمة نظرا لثباتها.
ومع ذلك ، أكد الادعاء أن Storm تتحمل مسؤولية تشغيل الخدمة وحتى أنها طورت برنامجا لأغراض شائنة. وجادلوا بأن ستورم سهلت عن علم تحويل ونقل الأموال المتأتية من النشاط الإجرامي من خلال تورنادو كاش.
وألقي القبض على ستورم في أغسطس آب ويواجه تهما من بينها خرق العقوبات والتحريض على غسل الأموال وتحويل الأموال دون ترخيص. وفي حال إدانته، قد يقضي عقوبة السجن لمدة تصل إلى 45 عاما. وينفي التهم الموجهة إليه وأطلق سراحه بكفالة قدرها 2 مليون دولار، وإن كان ذلك مع قيود على السفر.
Published At
5/13/2024 10:29:03 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.