美国财政部制裁与全球犯罪网络有关的加密钱包，继续推动禁毒
Summary:
美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）制裁了一个与全球犯罪网络有关的加密货币钱包，其中包括与锡那罗亚州卡特尔有关的十人。财政部正在解决非法芬太尼贩运及其在美国阿片类药物危机中的作用。针对加密货币混合器Tornado Cash的行动也已采取，进一步表明财政部致力于打击与国际安全问题相关的金融犯罪。
美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）已经制裁了一个被认为与重要的全球犯罪网络有关的加密货币钱包，并将其列入其特别指定国民登记册。正如9月26日宣布的那样，该部门已对10人实施制裁，其中几人与锡那罗亚州卡特尔有关。通过以太坊钱包联系的墨西哥国民马里奥·阿尔贝托·希门尼斯·卡斯特罗（Mario Alberto Jimenez Castro）是被添加到名单中的人之一。财政部指出，希门尼斯·卡斯特罗（Jimenez Castro）对Chapitos的一名副手负责，并领导了一项洗钱行动，该行动利用加密和电汇等方法，将美国非法芬太尼销售的收入转移到墨西哥锡那罗亚州卡特尔的领导人。根据Etherscan数据，以太坊钱包的余额约为0.018以太币（28.22美元），并且超过200天没有活动。最新一轮的制裁不包括任何额外的钱包地址，这是财政部对非法芬太尼贩运的回应，这加剧了美国的阿片类药物危机。副部长布赖恩·纳尔逊（Brian Nelson）强调，财政部和政府承诺积极打击威胁国际安全的犯罪网络，并向社区提供致命药物。
早些时候，OFAC制裁了与朝鲜Lazarus集团有关的个人。财政部还提到拉撒路集团是 2022 年 8 月将加密货币混合服务龙卷风现金添加到其特别指定国民登记册的原因。Tornado Cash的联合创始人Roman Storm因与洗钱和违反制裁有关的指控而被捕。尽管业内许多领导人和政策制定者批评财政部对龙卷风现金的行动，但在Coinbase加密货币交易所支持的六人提起诉讼后，八月份的一名法官在很大程度上维持了政府在简易判决动议中的立场。
Published At
9/26/2023 4:12:39 PM
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