ABD Hazinesi, Küresel Suç Ağına Bağlı Kripto Cüzdanına Yaptırım Uyguluyor, Uyuşturucu Karşıtı Baskıya Devam Ediyor
Summary:
ABD Hazine Bakanlığı'nın Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi (OFAC), Sinaloa Karteli'ne bağlı on kişi de dahil olmak üzere küresel bir suç ağıyla bağlantılı bir kripto para cüzdanına yaptırım uyguladı. Hazine, yasadışı fentanil trafiğini ve ABD opioid krizindeki rolünü ele alıyor. Kripto para birimi mikseri Tornado Cash'e karşı da eylemler yapıldı ve bu da Hazine'nin uluslararası güvenlik konularına bağlı mali suçlara karşı taahhüdünü daha da gösterdi.
ABD Hazine Bakanlığı'nın Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi (OFAC), önemli bir küresel suç ağıyla bağlantılı olduğuna inanılan bir kripto para cüzdanına yaptırım uyguladı ve Özel Olarak Belirlenmiş Vatandaşlar siciline yerleştirdi. 26 Eylül'de ilan edildiği gibi, Bakanlık, birçoğu Sinaloa Karteli ile bağlantılı olan 10 kişiye yaptırım uyguladı. Ethereum cüzdanı üzerinden bağlanan Meksika vatandaşı Mario Alberto Jimenez Castro, listeye eklenenler arasında. Hazine, Jimenez Castro'nun Chapitos'un bir yardımcısına karşı sorumlu olduğunu ve ABD'deki yasadışı fentanil satışlarından elde edilen geliri Meksika'daki Sinaloa Karteli'nin liderlerine taşımak için diğer yöntemlerin yanı sıra kripto ve banka havalelerini kullanan bir kara para aklama operasyonuna başkanlık ettiğini belirtti. Etherscan verilerine göre, Ethereum cüzdanı yaklaşık 0.018 Ether (28.22 $) bakiyeye sahipti ve 200 günden fazla bir süredir faaliyet yoktu. Herhangi bir ek cüzdan adresi içermeyen son yaptırım turu, Hazine'nin ABD'deki opioid krizini ağırlaştıran yasadışı fentanil trafiğine verdiği cevaptır. Müsteşar Brian Nelson, Hazine ve Yönetim'in uluslararası güvenliği tehdit eden ve toplulukları ölümcül uyuşturucularla dolduran suç ağlarını agresif bir şekilde hedef alma taahhüdünü vurguladı.
Daha önce, OFAC Kuzey Kore'nin Lazarus Grubu ile ilişkili kişilere yaptırım uyguladı. Hazine ayrıca, Lazarus Group'u, Ağustos 2022'de Özel Olarak Belirlenmiş Vatandaşlar siciline kripto para birimi karıştırıcı hizmeti Tornado Cash'i eklemenin bir nedeni olarak belirtti. Tornado Cash'in kurucu ortağı Roman Storm, kara para aklama ve yaptırım ihlalleriyle ilgili suçlamalarla tutuklandı. Hazine'nin sektördeki birçok lider ve politika yapıcının Tornado Cash üzerindeki eylemlerine yönelik eleştirilere rağmen, Ağustos ayında bir yargıç, Coinbase kripto borsası tarafından desteklenen altı kişi tarafından bir dava açıldıktan sonra hükümetin özet yargı önergesindeki konumunu büyük ölçüde onayladı.
Published At
9/26/2023 4:12:39 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.