美国参议员提出立法打击通过加密货币进行恐怖主义融资
Summary:
美国参议员米特·罗姆尼（Mitt Romney）、马克·华纳（Mark Warner）、迈克·朗兹（Mike Rounds）和杰克·里德（Jack Reed）提出了《恐怖主义融资预防法》，旨在打击通过加密货币为恐怖主义提供资金，特别是针对哈马斯10月7日对以色列的袭击。该法案使美国财政部能够将制裁范围扩大到通过数字货币向恐怖组织提供财政支持的实体。此举正值美国立法者对加密货币在资助恐怖主义活动中的作用表示担忧之际。该提案包括规定，如果被确定为受制裁实体，将停止与外国数字资产服务商的交易。
来自美国参议院两党的一群立法者提出了一项法案，以打击利用数字货币资助恐怖主义活动，特别提到了哈马斯10月7日对以色列的袭击。参议员米特·罗姆尼（Mitt Romney）、马克·华纳（Mark Warner）、迈克·朗兹（Mike Rounds）和杰克·里德（Jack Reed）于12月7日公布了《恐怖主义融资预防法》。该法案提议将美国的制裁范围扩大到那些通过加密货币或传统货币向恐怖组织提供财政支持的人。参议员罗姆尼表示，该法案将使美国财政部能够在10月7日恐怖组织真主党的袭击和活动之后应对“涉及数字资产的新威胁”。
参议员朗兹强调，财政部有必要建立足够的反恐机制来应对这些当代挑战。他将《恐怖主义融资预防法》描述为通过对海外金融机构和外国数字货币公司实施制裁来消除恐怖主义的合乎逻辑的进展，这些机构和外国数字货币公司帮助他们实施了这些可怕的行为。
拟议的立法包含条款，授权美国财政部停止与海外数字货币交易处理商的交易，如果它是受制裁的实体。美国财政部外国资产控制办公室（Office of Foreign Asset Control）最近于10月18日对一名位于加沙的加密货币交易商实施了制裁，并将朝鲜公民列入其名单，理由是他们使用加密货币混合器来清理资金。
随着人们越来越广泛地认识到加密货币参与资助恐怖组织，一些美国立法者表达了他们的担忧。在哈马斯袭击以色列之后，参议员伊丽莎白·沃伦（Elizabeth Warren）和一百多名参议院议员于10月签署了一封信，敦促采取行动，大幅减少用于资助此类组织的非法加密活动。在12月6日的听证会上，沃伦声称，朝鲜利用“加密犯罪的利润”为其导弹计划提供了大约一半的资金。然而，区块链分析公司Elliptic没有发现任何重要证据表明哈马斯在10月份收到了大量加密货币捐款来支持其攻击。
Published At
12/8/2023 8:10:20 PM
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