Senadores dos EUA propõem legislação para combater o financiamento do terrorismo por meio de criptomoedas
Summary:
Os senadores americanos Mitt Romney, Mark Warner, Mike Rounds e Jack Reed propuseram a Lei de Prevenção ao Financiamento do Terrorismo, com o objetivo de combater o financiamento do terrorismo por meio de criptomoedas, especificamente em resposta ao ataque do Hamas a Israel em 7 de outubro. A lei permite que o Departamento do Tesouro dos EUA estenda as sanções a entidades que fornecem apoio financeiro a grupos terroristas por meio de moeda digital. Esse movimento ocorre em meio a preocupações expressas por legisladores dos EUA sobre o suposto papel das criptomoedas no financiamento de atividades terroristas. A proposta inclui disposições para que as transações sejam interrompidas com um facilitador de ativos digitais estrangeiro se identificadas como uma entidade sancionada.
Um grupo de legisladores de ambos os partidos políticos no Senado dos EUA apresentou um projeto de lei para combater o uso de moedas digitais no financiamento de atividades terroristas, referindo-se especificamente ao ataque de 7 de outubro do Hamas a Israel. Os senadores Mitt Romney, Mark Warner, Mike Rounds e Jack Reed apresentaram a Lei de Prevenção ao Financiamento do Terrorismo em 7 de dezembro. Esta lei propõe estender as sanções dos EUA àqueles que fornecem apoio financeiro a grupos terroristas por meio de criptomoedas ou dinheiro tradicional. O senador Romney indica que este ato permitiria ao Departamento do Tesouro dos EUA enfrentar "ameaças emergentes envolvendo ativos digitais" após os ataques e atividades de 7 de outubro do grupo terrorista Hezbollah.
O senador Rounds enfatizou a necessidade de o Departamento do Tesouro ter mecanismos adequados de combate ao terrorismo para enfrentar esses desafios contemporâneos. Ele descreveu a Lei de Prevenção ao Financiamento do Terrorismo como uma progressão lógica para erradicar o terrorismo, impondo sanções a instituições financeiras estrangeiras e empresas de moeda digital estrangeiras que as ajudam nesses atos terríveis.
A legislação proposta continha cláusulas que dariam ao Tesouro dos EUA o poder de interromper transações com um manipulador de transações de moeda digital no exterior se fosse uma entidade sancionada. O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Tesouro recentemente impôs sanções contra um trader de criptomoedas com sede em Gaza em 18 de outubro e incluiu cidadãos norte-coreanos em sua lista por empregar misturadores de criptomoedas para limpar fundos.
À medida que o envolvimento percebido das criptomoedas no financiamento de organizações terroristas se tornou mais amplamente reconhecido, vários legisladores dos EUA expressaram suas preocupações. Na esteira do ataque a Israel pelo Hamas, a senadora Elizabeth Warren, juntamente com mais de cem membros do Senado, assinou uma carta em outubro, pedindo ação para reduzir significativamente as atividades ilícitas de criptomoedas usadas para financiar essas organizações. Em uma audiência em 6 de dezembro, Warren alegou que a Coreia do Norte financiou cerca de metade de seu programa de mísseis usando os "lucros do crime cripto". No entanto, a Elliptic, uma empresa de análise de blockchain, não encontrou evidências significativas que sugerissem que o Hamas havia recebido doações substanciais de criptomoedas para financiar seus ataques em outubro.
Published At
12/8/2023 8:10:20 PM
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