La Thaïlande réprime une escroquerie à l'investissement de 27 millions de dollars en cryptomonnaie, arrête cinq ressortissants étrangers.
Summary:
La Thaïlande a arrêté cinq étrangers impliqués dans une escroquerie d'investissement en cryptomonnaie de 27 millions de dollars qui a fait plus de 3 200 victimes parmi les investisseurs locaux. Les suspects sont accusés de crimes transnationaux, de fraude et de blanchiment d'argent. Les actifs ont été saisis et des poursuites judiciaires sont imminentes. Les escroqueries d'investissement sont courantes en Thaïlande, alors que les autorités prennent des mesures pour protéger les investisseurs. Les utilisateurs de MetaMask sont visés par des escrocs qui utilisent des adresses de site web appartenant au gouvernement.
Thaïlande: Cinq étrangers arrêtés pour leur implication dans une escroquerie d'investissement en crypto-monnaie de 27 millions de dollars. Le Bureau d'enquêtes sur la cybercriminalité a appréhendé quatre individus de Chine et un du Laos responsables de l'escroquerie de plus de 3 200 investisseurs locaux. L'enquête a été lancée fin 2022 après que les investisseurs concernés ont signalé des pertes subies via bchgloballtd.com. Les suspects ont été inculpés de collusion dans un crime transnational, de fraude publique et de blanchiment d'argent. Suite à leur arrestation, le service de lutte contre le blanchiment d'argent a saisi 585 millions de bahts d'actifs personnels appartenant aux accusés. Le bureau du procureur général s'apprête à les poursuivre, tandis que la Commission des valeurs mobilières et des changes de Thaïlande a mis en place de nouvelles réglementations pour protéger les investisseurs. Les escroqueries d'investissement continuent de causer d'importants préjudices financiers dans le pays, les victimes investissant souvent leurs économies de toute une vie ou contractant des prêts contre leurs biens immobiliers. Dans d'autres actualités, des escrocs ont ciblé les utilisateurs de MetaMask en utilisant des URL de sites web gouvernementaux pour accéder à leurs portefeuilles de crypto-monnaie.
Published At
9/11/2023 2:02:42 PM
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