توجه تايلاند نحو مكافحة عمليات احتيال الاستثمار في العملات المشفرة بقيمة 27 مليون دولار، واعتقال خمسة أشخاص من جنسيات أجنبية.
Summary:
تعتقل تايلاند خمسة أجانب متورطين في عملية احتيال استثمار عملة مشفرة بقيمة 27 مليون دولار تضرر منها أكثر من 3200 مستثمر محلي. يتم توجيه تهم الجناية على المشتبه بهم بجريمة عابرة للحدود والاحتيال وغسل الأموال. تم حجز الأصول وستتخذ إجراءات قانونية قريبًا. تنتشر عمليات الاحتيال في مجال الاستثمار في تايلاند، وتتخذ السلطات إجراءات لحماية المستثمرين. يتم استهداف مستخدمي MetaMask بواسطة المحتالين باستخدام عناوين مواقع الويب المملوكة للحكومة.
تايلاند: القبض على خمسة أجانب بتهمة التورط في عملية احتيال استثمارية بقيمة 27 مليون دولار. ألقت وحدة التحقيق في جرائم الإنترنت القبض على أربعة أشخاص من الصين وشخص واحد من لاوس كانوا مسؤولين عن الاحتيال على أكثر من 3200 مستثمر محلي. تم إطلاق التحقيق في نهاية عام 2022 بعد أن قام المستثمرون المتضررون بالإبلاغ عن الخسائر التي تكبدوها من خلال موقع bchgloballtd.com. تم اتهام المشتبه بهم بالتواطؤ في جريمة عابرة للحدود والاحتيال العام وغسل الأموال. بعد اعتقالهم، صادرت مكتب مكافحة غسل الأموال أصولًا شخصية بقيمة 585 مليون بات من المتهمين. من المقرر أن يقوم مكتب النائب العام بمقاضاة المشتبه بهم، في حين أن هيئة الأوراق المالية والتبادل في تايلاند اتخذت تنظيمات جديدة لحماية المستثمرين. لا تزال عمليات الاحتيال الاستثمارية تتسبب في أضرار مالية كبيرة في البلاد، حيث يقوم المتضررون في كثير من الأحيان بالاستثمار بمدخرات حياتهم أو إبرام قروض على ممتلكاتهم. في أخبار ذات صلة، يستهدف المحتالون حاليًا مستخدمي MetaMask عن طريق استخدام عناوين مواقع الويب التابعة للحكومة للوصول إلى محافظ العملات المشفرة الخاصة بهم.
Published At
9/11/2023 2:02:42 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.