A SEC está buscando documentos lacrados no caso da Binance em meio a especulações de investigação criminal.
Summary:
A equipe jurídica representando a SEC solicitou permissão para arquivar documentos sigilosos no caso civil contra a Binance. Surgem especulações sobre uma possível investigação criminal pelo Departamento de Justiça em relação às alegações de lavagem de dinheiro e violações de sanções envolvendo entidades russas. Espera-se que a Binance não se oponha ao pedido de sigilo para evitar a divulgação de evidências incriminatórias.
A equipe jurídica que representa a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) em seu caso civil contra a Binance está buscando permissão do tribunal para arquivar documentos sob sigilo. Em um pedido recente, a SEC solicitou a um juiz federal que lhes permita enviar documentos lacrados no caso em curso contra a Binance, Binance.US e o CEO da Binance, Changpeng Zhao (CZ). Especula-se que esses documentos sigilosos possam conter informações sensíveis e estar relacionados a uma possível investigação criminal pelo Departamento de Justiça dos EUA sobre alegações de lavagem de dinheiro e violações de sanções envolvendo entidades russas. O ex-funcionário da SEC, John Reed Stark, acredita que a Binance provavelmente não se oporá ao pedido de sigilo para evitar a divulgação de evidências potencialmente incriminadoras ou alegações criminais prejudiciais.
Published At
8/29/2023 3:32:58 PM
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