La SEC solicita documentos sellados en el caso de Binance en medio de especulaciones sobre una investigación criminal.
Summary:
El equipo legal que representa a la SEC ha solicitado permiso para presentar documentos sellados en el caso civil contra Binance. Surgen especulaciones sobre una posible investigación penal por parte del Departamento de Justicia sobre acusaciones de lavado de dinero y violaciones de sanciones que involucran entidades rusas. Se espera que Binance no se oponga a la petición de sellar los documentos para evitar revelar pruebas incriminatorias.
El equipo legal que representa a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) en su caso civil contra Binance está buscando permiso del tribunal para presentar documentos bajo sello. En una presentación reciente, la SEC solicitó a un juez federal que les permita presentar documentos sellados en el caso en curso contra Binance, Binance.US y el CEO de Binance, Changpeng Zhao (CZ). La especulación sugiere que estos documentos sellados podrían contener información sensible y podrían estar relacionados con una investigación penal en curso por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre acusaciones de lavado de dinero y violaciones de sanciones que involucran entidades rusas. El ex funcionario de la SEC, John Reed Stark, cree que es probable que Binance no se oponga a la solicitud de sellado para evitar revelar pruebas potencialmente incriminatorias o acusaciones criminales perjudiciales.
Published At
8/29/2023 3:32:58 PM
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