Un employé de l’hôtellerie reçoit une peine de prison dans la plus grande affaire de saisie de bitcoins au Royaume-Uni
Summary:
Jian Wen, employé de l’hôtellerie, a été condamné à plus de six ans de prison au Royaume-Uni pour blanchiment d’argent. Wen a été reconnu coupable d’avoir converti de l’argent en crypto-monnaies, ce qui a conduit à la plus grande saisie de bitcoins (2,5 milliards de dollars) de l’histoire du Royaume-Uni. La condamnation a fait suite à de lourds changements de mode de vie et à des activités suspectes. Cette affaire, similaire au piratage de Bitfinex en 2016, soulève des questions sur l’utilisation de la crypto-monnaie dans le blanchiment d’argent, bien qu’un récent rapport du département du Trésor américain conteste ces croyances.
Dans un cas exceptionnel qui s’est produit en mai, un employé de l’hôtellerie au Royaume-Uni a été condamné à une peine de six ans et huit mois de prison après avoir été reconnu coupable par un tribunal spécialisé pour blanchiment d’argent. L’accusé, Jian Wen, 42 ans, de la région nord de Londres, a été impliqué pour avoir converti des espèces traditionnelles en crypto-monnaies, y compris des actifs conséquents comme des biens immobiliers et des bijoux de valeur, comme le rapporte la BBC. Saisissant une somme gigantesque de 2,5 milliards de dollars de bitcoins (BTC), cela est devenu la confiscation la plus importante de cette nature en Grande-Bretagne.
Les soupçons des autorités ont été éveillés en raison du changement radical du mode de vie de Wen. En 2017, sa résidence est passée d’un appartement au-dessus d’un restaurant chinois à un somptueux logement privé comprenant six chambres dans le quartier nord de la ville de Londres, avec un loyer mensuel d’environ 21 420 $. Tout au long de l’examen, les autorités ont examiné environ 48 gadgets ainsi que d’innombrables documents numériques, dont beaucoup nécessitaient une traduction du mandarin.
Les circonstances entourant l’affaire Bitcoin de 2,5 milliards de dollars présentent des similitudes frappantes avec le piratage de Bitfinex de 2016, dans lequel des pirates informatiques ont volé plus de 2 milliards de dollars de Bitcoin. La capture de ces cybercriminels a eu lieu alors que leurs tentatives infâmes de transport de fonds, environ sept ans après la violation initiale, ont été interceptées par les autorités américaines. Ici aussi, le signe révélateur était l’opulence ostentatoire qui a entraîné la chute des fraudeurs.
Bien que les critiques citent ces incidents pour projeter les crypto-monnaies sous un jour négatif suggérant leur association fréquente avec le blanchiment d’argent, un contre-argument vient d’une publication récente du département du Trésor américain. Le rapport conteste cette perception universelle, affirmant que les crypto-monnaies ne sont pas le choix préféré pour les pratiques de blanchiment d’argent.
Bien qu’ils soient sujets aux piratages et aux violations dus aux déficiences de tiers, les actifs numériques restent un bastion grâce à une technologie décentralisée permettant la détection et l’arrestation de ces malfaiteurs. Un excellent exemple de cela est la façon dont les pirates de Bitfinex, après avoir fait profil bas pendant sept ans, ont finalement été piégés. Cette technologie a permis de traquer de nombreux fraudeurs, ce qui a permis de récupérer des fonds volés, grâce au concept de technologie des registres distribués.
Published At
5/29/2024 3:21:03 PM
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