عامل ضيافة يتلقى حكما بالسجن في أكبر قضية مصادرة بيتكوين في المملكة المتحدة
Summary:
حكم على عامل الضيافة جيان ون بالسجن لأكثر من ست سنوات في المملكة المتحدة بتهمة غسل الأموال. أدين ون بتحويل الأموال إلى عملات مشفرة ، مما أدى إلى أكبر عملية مصادرة بيتكوين (2.5 مليار دولار) في تاريخ المملكة المتحدة. وجاءت الإدانة في أعقاب تغييرات كبيرة في نمط الحياة ونشاط مشبوه. تثير هذه القضية ، على غرار اختراق Bitfinex لعام 2016 ، تساؤلات حول استخدام العملة المشفرة في غسيل الأموال ، على الرغم من أن تقريرا صدر مؤخرا عن وزارة الخزانة الأمريكية يعارض هذه المعتقدات.
في قضية استثنائية حدثت في مايو ، حكم على عامل ضيافة في المملكة المتحدة بالسجن لمدة ست سنوات وثمانية أشهر بعد إدانته من قبل محكمة متخصصة بتهمة غسل الأموال. وكان المدعى عليه، جيان ون البالغ من العمر 42 عاما من المنطقة الشمالية من لندن، متورطا في تحويل الشكل النقدي التقليدي إلى عملات مشفرة، بما في ذلك الأصول اللاحقة مثل العقارات والمجوهرات القيمة، كما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية. الاستيلاء على مبلغ ضخم من 2.5 مليار دولار بيتكوين (BTC) ، وشرع هذا ليصبح أكبر مصادرة لطبيعتها في بريطانيا.
أثيرت شكوك السلطات بسبب التغيير الجذري في نمط حياة ون. في عام 2017 ، انتقل مقر إقامتها من شقة فوق مطعم صيني إلى سكن خاص فخم يتألف من ست غرف نوم مقرها في المنطقة الشمالية من مدينة لندن ، بإيجار شهري يبلغ حوالي 21،420 دولارا. خلال الفحص ، فحصت السلطات حوالي 48 أداة إلى جانب عدد لا يحصى من المستندات الرقمية ، ويحتاج الكثير منها إلى ترجمة من لغة الماندرين.
تشترك الظروف المحيطة بقضية بيتكوين التي تبلغ قيمتها 2.5 مليار دولار في أوجه تشابه مذهلة مع اختراق Bitfinex في عام 2016 ، حيث سرق المتسللون أكثر من ملياري دولار من البيتكوين. حدث القبض على مجرمي الإنترنت هؤلاء عندما اعترضت السلطات الأمريكية محاولاتهم الشائنة لنقل الأموال ، بعد ما يقرب من سبع سنوات من الانتهاك الأولي. هنا أيضا ، كانت العلامة الكاشفة هي البذخ الواضح الذي أدى إلى سقوط المحتالين.
وعلى الرغم من أن النقاد يستشهدون بهذه الحوادث لإبراز العملات المشفرة في ضوء سلبي مما يشير إلى ارتباطها المتكرر بغسل الأموال، إلا أن الحجة المضادة تأتي من منشور حديث صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية. ويعارض التقرير هذا التصور العالمي، بحجة أن العملات المشفرة ليست الخيار المفضل لممارسات غسيل الأموال.
على الرغم من كونها عرضة للاختراق والانتهاكات بسبب أوجه القصور في الطرف الثالث ، تظل الأصول الرقمية معقلا من خلال التكنولوجيا اللامركزية التي تمكن من اكتشاف هؤلاء المخالفين والقبض عليهم. وخير مثال على ذلك هو كيف أن قراصنة Bitfinex بعد الكذب لمدة سبع سنوات قد حوصروا في النهاية. وقد نجحت هذه التكنولوجيا في تعقب العديد من هؤلاء المحتالين ، مما أدى إلى استرداد الأموال المسروقة ، وذلك بفضل مفهوم تقنية دفتر الأستاذ الموزع.
Published At
5/29/2024 3:21:03 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.