英国洗钱案中从前餐厅员工手中查获了17亿英镑的比特币
Summary:
价值 17 亿美元的比特币是从前餐馆工人和华裔英国公民简温手中查获的，他涉嫌参与洗钱计划。温试图用她的比特币资产在伦敦购买一座价值3000万美元的豪宅，但无法解释它们的来源。检方认为，温协助钱志敏在中国进行投资诈骗的洗钱活动。温目前面临三项洗钱指控，她否认了这些指控，而钱已经逃离英国，仍然逍遥法外。
据报道，价值 17 亿美元的比特币是从一名试图在伦敦购买价值 3000 万美元的豪宅的前餐厅员工手中没收的。天空新闻1月30日披露，自2018年以来的中国侨民和英国公民简温据称被招募协助钱志敏进行洗钱行动。钱学森以假名进入英国，需要协助清洗2014年至2017年在中国的投资骗局中获得的资金。在此之前，温曾在伦敦东南部的一家中餐馆工作，在钱介绍之前住在公司下面的地下室。她介绍钱女士是一家国际珠宝公司的高管。检察官吉莉安·琼斯（Gillian Jones KC）表示，温试图用比特币收益购买高端商品和伦敦房地产。其中包括位于汉普斯特德的3000万美元住宅，拥有七间卧室和一个游泳池。交易从未完成，因为温无法解释她的加密货币资产的来源。检察官琼斯告诉陪审团，温不是钱的欺诈行为的同谋，但有人指控她代表钱将比特币转换为现金、奢侈品和财产。据称，温和钱租用的一处住宅遭到搜查，当局没收了超过61,000个BTC的设备，根据2021年的比率，约为17亿美元。温首先声称她的加密货币是被开采的，后来改变了她的说法，暗示这是“爱的礼物”，甚至提出了钱赠送了她3000 BTC的声明。南华克刑事法院目前正在审理温的案件，她面临2017年10月至2022年1月的三项洗钱指控。她否认所有指控。钱已经逃离英国，仍然逍遥法外。
Published At
1/31/2024 2:45:00 PM
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