ब्रिटेन के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व रेस्तरां कर्मचारी से बिटकॉइन में £ 1.7 बिलियन जब्त
Summary:
एक पूर्व रेस्तरां कर्मचारी और चीनी मूल के ब्रिटिश नागरिक जियान वेन से 1.7 बिलियन डॉलर मूल्य का बिटकॉइन जब्त किया गया था, जो कथित तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग योजना में शामिल था। वेन ने अपनी बिटकॉइन संपत्ति के साथ लंदन में $ 30 मिलियन की हवेली खरीदने का प्रयास किया, लेकिन उनकी उत्पत्ति का हिसाब देने में असमर्थ था। अभियोजक का कहना है कि वेन ने चीन में एक निवेश धोखाधड़ी से मनी लॉन्ड्रिंग आय में झिमिन कियान की सहायता की। वेन वर्तमान में मनी लॉन्ड्रिंग के तीन आरोपों का सामना कर रहे हैं, जिससे वह इनकार करती हैं, जबकि कियान ब्रिटेन से भाग गए हैं और बड़े पैमाने पर बने हुए हैं।
कथित तौर पर लंदन में $ 30 मिलियन की हवेली खरीदने का प्रयास करने वाले एक पूर्व रेस्तरां कर्मचारी से $ 1.7 बिलियन मूल्य का बिटकॉइन जब्त किया गया था। स्काई न्यूज ने 30 जनवरी को खुलासा किया कि जियान वेन, एक चीनी प्रवासी और 2018 से ब्रिटिश नागरिक, माना जाता है कि एक मनी लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन में झिमिन कियान की सहायता के लिए सूचीबद्ध किया गया था। कियान, जिसने एक नकली नाम के तहत यूनाइटेड किंगडम में प्रवेश किया, को 2014 से 2017 तक चीन में एक निवेश घोटाले से प्राप्त धन को वैध बनाने में सहायता की आवश्यकता थी। वेन इससे पहले दक्षिण-पूर्व लंदन के एक चीनी रेस्तरां में कार्यरत थे, कियान के परिचय से पहले व्यवसाय के नीचे एक तहखाने के कमरे में रहते थे। उसने कियान को एक अंतरराष्ट्रीय आभूषण फर्म में एक कार्यकारी के रूप में पेश किया। अभियोजक गिलियन जोन्स केसी ने कहा कि वेन ने बिटकॉइन आय के साथ उच्च अंत सामान और लंदन अचल संपत्ति खरीदने की कोशिश की। इनमें हैम्पस्टेड में $ 30 मिलियन का निवास शामिल था, जिसमें सात बेडरूम और एक स्विमिंग पूल था। लेन-देन कभी पूरा नहीं हुआ क्योंकि वेन अपनी क्रिप्टोक्यूरेंसी संपत्ति की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार नहीं था। अभियोजक जोन्स ने जूरी को सलाह दी कि वेन कियान की धोखाधड़ी में शामिल नहीं थे, हालांकि कियान की ओर से बिटकॉइन को नकद, लक्जरी सामान और संपत्ति में परिवर्तित करने के लिए उनके खिलाफ आरोप लगाए गए हैं। वेन और कियान द्वारा पट्टे पर दिए गए एक निवास की कथित तौर पर तलाशी ली गई और अधिकारियों ने 61,000 से अधिक बीटीसी के साथ उपकरणों को जब्त कर लिया, जो 2021 की दरों के अनुसार अनुमानित $ 1.7 बिलियन था। वेन ने पहले दावा किया कि उसकी क्रिप्टोकरेंसी का खनन किया गया था, बाद में उसके बयान को बदल दिया और सुझाव दिया कि यह "प्यार का उपहार" था, यहां तक कि एक घोषणा भी पेश की कि कियान ने उसे 3000 बीटीसी उपहार में दिया था। साउथवार्क क्राउन कोर्ट वर्तमान में वेन के मामले की सुनवाई कर रहा है जहां वह अक्टूबर 2017 से जनवरी 2022 तक मनी लॉन्ड्रिंग के तीन आरोपों का सामना कर रही है। वह सभी आरोपों से इनकार करती है। कियान पहले ही ब्रिटेन से भाग चुका है और बड़े पैमाने पर बना हुआ है।
Published At
1/31/2024 2:45:00 PM
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