Северная Дакота присоединилась к списку штатов, отзывающих лицензию Binance.US на денежные переводы
Summary:
Северная Дакота стала седьмым штатом США, который отозвал лицензию на денежные переводы Binance.US года за нарушение законов штата о денежных переводах. После осуждения за нарушение федеральных законов о борьбе с отмыванием денег Чанпэн Чжао, основной владелец Binance, не соответствовал требованиям штата для получения новой лицензии на денежные переводы. Другие штаты, которые либо отозвали, либо отказались продлевать лицензию компании, включают Аляску, Флориду, Мэн, Северную Каролину и Орегон.
Северная Дакота стала седьмым штатом США, который отозвал лицензию на денежные переводы у Binance.US, американского филиала криптогиганта Binance. Лиз Круз, комиссар Департамента финансовых учреждений Северной Дакоты (DFI), сообщила 17 июня, что Binance.US, юридически известная как BAM Trading Services, нарушила законы штата о денежных переводах. Согласно деталям приказа об отзыве, основными причинами отзыва лицензии являются незаконность деятельности Binance и последующее федеральное осуждение ее основателя Чанпэна Чжао в ноябре за ведение нелицензированного бизнеса по переводу денег. Крузе также уточнил, что Чжао, как центральный владелец Binance, недавно был осужден за нарушение федеральных законов о борьбе с отмыванием денег.
«Ответчик больше не соответствует квалификации и требованиям, предъявляемым к новому заявителю на получение лицензии на денежные переводы», — говорится в официальном приказе об отзыве. Через DFI Северной Дакоты отозванная сторона была официально уведомлена о том, что она имеет право запросить слушание для отмены приказа об отмене в течение 30 дней, срок действия которого истекает 17 июля 2024 года - если это не будет рассмотрено, отзыв вступит в силу.
Следуя примеру Аляски, Флориды, Мэна, Северной Каролины и Орегона, Северная Дакота стала последним штатом, который либо отозвал, либо отказался возобновить запрос BAM Trading Services на продление лицензии. Флорида спровоцировала эту волну запретов на Binance.US в ноябре, вскоре после того, как основатель Чжао признал себя виновным. Другие штаты, которые введут запрет вскоре после этого, включают Северную Каролину и Мэн, которые ввели запрет 23 и 29 января соответственно.
Примечательно, что Binance.US никогда не получал лицензий из Нью-Йорка, Техаса, Вермонта и Гавайев, а новые записи пользователей также временно застопорились в Коннектикуте, Джорджии, Огайо, Миннесоте и штате Вашингтон, согласно веб-сайту Binance.US.
Published At
6/19/2024 7:52:18 AM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.