Dakota del Norte se une a la lista de estados que revocan la licencia de transmisor de dinero de Binance.US
Summary:
Dakota del Norte se ha convertido en el séptimo estado de EE.UU. en retirar la licencia de transmisor de dinero de Binance.US por su violación de las leyes estatales de transmisores de dinero. A raíz de su condena por contravenir las leyes federales contra el lavado de dinero, Changpeng Zhao, el principal propietario de Binance, no cumplió con los requisitos del estado para una nueva licencia de transmisor de dinero. Otros estados que se han retractado o se han negado a renovar la licencia de la empresa son Alaska, Florida, Maine, Carolina del Norte y Oregón.
Dakota del Norte se ha convertido en el séptimo estado de EE.UU. en retirar la licencia de transmisor de dinero de Binance.US, la rama estadounidense del gigante de las criptomonedas Binance. Lise Kruse, comisionada del Departamento de Instituciones Financieras de Dakota del Norte (DFI, por sus siglas en inglés), reveló el 17 de junio que Binance.US, legalmente conocida como BAM Trading Services, violó las leyes estatales de transmisión de dinero. Según los detalles de la orden de revocación, la ilegalidad de las actividades de Binance y la posterior condena federal de su fundador, Changpeng Zhao, en noviembre por dirigir un negocio de transmisión de dinero sin licencia son las principales causas de la retirada de la licencia. Kruse explicó además que Zhao, como propietario central de Binance, fue condenado recientemente por contravenir las leyes federales contra el lavado de dinero.
"El demandado ya no cumple con las calificaciones y requisitos aplicables a un nuevo solicitante de una licencia de transmisor de dinero", afirma la orden oficial de revocación. A través del DFI de Dakota del Norte, se ha notificado oficialmente a la parte revocada que tiene derecho a solicitar una audiencia para revocar la orden de revocación en un plazo de 30 días, que caducaría el 17 de julio de 2024 y, si no se aborda, la revocación será efectiva.
Siguiendo los pasos de Alaska, Florida, Maine, Carolina del Norte y Oregón, Dakota del Norte es ahora el último estado que se ha retractado o se ha negado a renovar la solicitud de renovación de la licencia de BAM Trading Services. Florida desencadenó esta ola de prohibiciones a Binance.US en noviembre, poco después de que su fundador, Zhao, se declarara culpable. Otros estados que promulgaron la prohibición poco después incluyen Carolina del Norte y Maine, que promulgaron la prohibición el 23 y el 29 de enero, respectivamente.
Cabe destacar que Binance.US nunca obtuvo licencias de Nueva York, Texas, Vermont y Hawái, y las nuevas entradas de usuarios también se estancaron momentáneamente en Connecticut, Georgia, Ohio, Minnesota y el estado de Washington, según el sitio web de Binance.US.
Published At
6/19/2024 7:52:18 AM
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