Desentrañando el cierre de Samourai Wallet: implicaciones para las herramientas de privacidad de las criptomonedas y repercusiones legales
Summary:
Este artículo profundiza en el cierre de Samourai Wallet, una empresa de criptomonedas, y el arresto de sus cofundadores por cargos de lavado de dinero y administración de un negocio de transmisión de dinero no autorizado. También explora las posibles ramificaciones de las herramientas de criptomonedas centradas en la privacidad y de autocustodia. El artículo incluye un análisis en profundidad de cómo funcionaba la empresa, la respuesta regulatoria de EE. UU. y las implicaciones legales para los proveedores de billeteras Bitcoin sin custodia.
La disolución de la plataforma de activos digitales Samourai Wallet y el posterior arresto de sus fundadores proyecta una larga sombra sobre la industria. Un análisis detallado de Cointelegraph Research divulga los detalles de las operaciones de Samourai Wallet, el razonamiento detrás de su cierre por parte de las autoridades estadounidenses y las posibles implicaciones para los servicios de moneda digital centrados en la privacidad y de autocustodia.
Los cocreadores de Samourai Wallet, Keonne Rodriguez y William Lonergan Hill, fueron detenidos el 24 de abril de 2024, enfrentando acusaciones de lavado de dinero y dirigiendo una empresa de transmisión de dinero no registrada. Rodríguez, director ejecutivo de Samourai, proclamó su inocencia y se le concedió la libertad bajo una fianza de 1 millón de dólares. Por el contrario, Hill, que se desempeña como CTO, está actualmente a la espera de ser extraditado desde Portugal.
Tras estos acontecimientos, el FBI emitió una advertencia a los estadounidenses, desaconsejando el uso de servicios de transmisión de dinero en criptomonedas no registrados, lo que posiblemente indique la intención de los reguladores estadounidenses de exigir licencias de transmisores de dinero para las herramientas criptográficas sin custodia.
Samourai Wallet se diferenció de las aplicaciones de billetera convencionales al ofrecer funciones que aumentan la privacidad, como transacciones intermediarias entre el remitente y el destinatario y una función CoinJoin llamada Whirlpool.
El dúo detrás de Samourai Wallet está acusado de dirigir una empresa de transferencia de dinero no autorizada. Si bien Samourai Wallet carecía de acceso o control sobre las transacciones de sus usuarios, podría haber preseleccionado las entradas de transacciones para que el servicio CoinJoin bloqueara las direcciones que podrían interferir con el servicio.
Curiosamente, Samourai Wallet proporcionó una herramienta de privacidad para los pagos de persona a persona, con una implementación de PayJoin que facilitó la colaboración en las transacciones, para ocultar el monto del pago. Sin embargo, esta función se ofrecía de forma gratuita, por lo que no era motivo de interés o sospecha por parte del Departamento de Justicia.
Ambos fundadores de Samourai fueron acusados de lavado de dinero, que conlleva un castigo potencial de hasta veinte años tras las rejas. La acusación indica un intento de la fiscalía de ampliar la responsabilidad legal relacionada con el lavado de dinero a los servicios no privativos de la custodia que involucran la infraestructura de servidores.
Las acusaciones contra Samourai Wallet sugieren que los proveedores de billeteras Bitcoin sin custodia también pueden ser condenados por lavado de dinero si alojan un nodo y un front-end mientras están al tanto de transacciones ilegales.
En cualquier caso, si un proyecto comprende código alojado en un repositorio como Git, la distribución de herramientas de privacidad está protegida por los derechos de la Primera Enmienda en los EE. UU. Este precedente se estableció en un caso de 1996, Bernstein v. U.S. Dept. of State, que falló a favor de Bernstein, afirmando que el código informático califica como expresión expresiva protegida por la Primera Enmienda.
Published At
6/14/2024 5:45:00 PM
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