Il procuratore generale di New York cita in giudizio le società di criptovalute NovaTech e AWS Mining per le accuse di frode da 1 miliardo di dollari
Summary:
Il procuratore generale di New York, Letitia James, ha avviato una causa contro NovaTech, i suoi fondatori, Cynthia e Eddy Petion, e AWS Mining per aver presumibilmente condotto uno schema Ponzi che ha portato a perdite finanziarie per oltre 1 miliardo di dollari. Secondo quanto riferito, più di 11.000 newyorkesi, principalmente della comunità haitiana, sono stati colpiti da queste attività fraudolente. Il caso rivela anche un potenziale collegamento con un'azienda con un nome simile in Sud Africa. James sta ora cercando un risarcimento, il ripristino e il divieto per gli imputati di fare affari a New York.
Una causa è stata avviata da Letitia James, procuratore generale di New York, sostenendo che due società di crittografia, sotto gli stessi fondatori, hanno truffato persone per oltre 1 miliardo di dollari. La società di trading di criptovalute, NovaTech e i suoi fondatori, Cynthia e Eddy Petion, nonché l'ormai defunta società di mining di criptovalute, AWS Mining e altri sono stati citati nella causa. L'azione legale indica che oltre 11.000 residenti dello Stato di New York, con un'alta percentuale della comunità haitiana, hanno perso milioni di dollari dopo aver investito in NovaTech. Il caso accusa NovaTech di gestire uno schema Ponzi e di utilizzare allusioni religiose per attirare i clienti. La documentazione del caso contro NovaTech indica che ha falsamente rivendicato lo stato di licenza e registrazione. NovaTech è stata registrata a St. Vincent e Grenadine fino a gennaio 2023, quando la Financial Services Authority ha revocato la registrazione. L'azienda è fallita nel maggio 2023.
Prima di NovaTech, i Petions erano coinvolti in AWS Mining, che ha chiuso nel 2019. Secondo le accuse, anche AWS Mining era uno schema Ponzi, ma non è riuscito a generare entrate sufficienti per soddisfare i rendimenti promessi. Durante l'attività della società tra il 2019 e il 2023, sono stati depositati 1 miliardo di dollari in criptovaluta, con solo 26 milioni di dollari scambiati, secondo la causa. James chiede la restituzione, il risarcimento e il divieto per AWS Mining, NovaTech e Petions di commerciare a New York. "I rischi effettivi delle piattaforme di criptovaluta non regolamentate sono visibili in schemi come questi, ma i newyorkesi possono essere fiduciosi che sfrutteremo ogni strumento a nostra disposizione per reprimere i truffatori di criptovalute", ha affermato James.
Sul sito di NovaTech, attualmente attivo, Cynthia Petion afferma che i fondi dell'azienda sono andati persi a causa di una violazione dei dati e sono in fase di recupero. Dalle informazioni disponibili, l'azienda ha iniziato a sostenere di essere stata violata nel maggio 2023. Un'altra società, con lo stesso nome e logo NovaTech e che utilizza la foto di Cynthia Petion sulla sua pagina Facebook, è stata operativa in Sudafrica nel 2022 e nel 2023. Il Texas State Securities Board ha lanciato un ordine di cessazione e desistenza nel 2018 contro una società crittografica chiamata AWS Mining, accusandola di tattiche simili a quelle utilizzate dai Petions, ma non sono stati nominati in quell'azione.
Published At
6/7/2024 12:00:11 AM
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