El fiscal general de Nueva York demanda a las empresas de criptomonedas NovaTech y AWS Mining por acusaciones de fraude de USD 1 mil millones
Summary:
La fiscal general de Nueva York, Letitia James, ha iniciado una demanda contra NovaTech, sus fundadores, Cynthia y Eddy Petion, y AWS Mining por presuntamente llevar a cabo un esquema Ponzi que provocó pérdidas financieras de más de 1.000 millones de dólares. Según los informes, más de 11,000 neoyorquinos, principalmente de la comunidad haitiana, se vieron afectados por estas actividades fraudulentas. El caso también revela una posible conexión con una empresa de nombre similar en Sudáfrica. James ahora busca una compensación, restauración y la prohibición de que los acusados hagan negocios en Nueva York.
Letitia James, fiscal general de Nueva York, ha presentado una demanda en la que afirma que dos empresas criptográficas, bajo los mismos fundadores, estafaron a personas por más de 1.000 millones de dólares. La empresa de comercio de criptomonedas, NovaTech y sus fundadores, Cynthia y Eddy Petion, así como la ahora desaparecida empresa de minería de criptomonedas, AWS Mining y otras han sido nombradas en la demanda. La acción legal indica que más de 11.000 residentes del estado de Nueva York, con una alta proporción de la comunidad haitiana, han perdido millones de dólares después de invertir en NovaTech. El caso acusa a NovaTech de operar un esquema Ponzi y de utilizar alusiones religiosas para atraer a los clientes. La documentación del caso contra NovaTech indica que reclamó falsamente el estado de licencia y registro. NovaTech estuvo registrada en San Vicente y las Granadinas hasta enero de 2023, cuando la Autoridad de Servicios Financieros rescindió el registro. La empresa cerró en mayo de 2023.
Antes de NovaTech, los Petion participaban en AWS Mining, que cerró en 2019. Según las acusaciones, AWS Mining también era un esquema Ponzi, pero no generó suficientes ingresos para cumplir con los rendimientos prometidos. Durante la operación de la compañía entre 2019 y 2023, se depositaron USD 1 mil millones en criptomonedas, con solo USD 26 millones negociados, según la demanda. James busca restitución, compensación y la prohibición de que AWS Mining, NovaTech y los Petions operen en Nueva York. "Los riesgos reales de las plataformas de criptomonedas no reguladas son visibles en esquemas como estos, pero los neoyorquinos pueden estar seguros de que explotaremos todas las herramientas a nuestra disposición para tomar medidas drásticas contra los estafadores de criptomonedas", declaró James.
En el sitio web de NovaTech, actualmente activo, Cynthia Petion afirma que los fondos de la empresa se perdieron debido a una violación de datos y se están recuperando. A partir de la información disponible, la empresa comenzó a afirmar que fue hackeada en mayo de 2023. Otra empresa, que lleva el mismo nombre y logotipo de NovaTech y utiliza la foto de Cynthia Petion en su página de Facebook, estuvo operativa en Sudáfrica en 2022 y 2023. La Junta de Valores del Estado de Texas lanzó una orden de cese y desistimiento en 2018 contra una empresa criptográfica llamada AWS Mining, acusándola de tácticas similares a las utilizadas por los Petions, pero no fueron nombrados en esa acción.
Published At
6/7/2024 12:00:11 AM
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