Tribunal Superior da Nigéria rejeita processo de gerente regional da Binance em meio a maior disputa de evasão fiscal
Summary:
O gerente regional da Binance para a Nigéria, Nadeem Anjarwalla, sofreu um revés na Suprema Corte nigeriana, que rejeitou seu processo contra o Gabinete do Conselheiro de Segurança Nacional e a Comissão de Crimes Econômicos e Financeiros. Anjarwalla alegou que seus direitos básicos foram violados quando foi detido e seu passaporte confiscado. No entanto, o tribunal rejeitou o caso por falta de acusação diligente. Este processo faz parte de um conflito maior envolvendo alegações de evasão fiscal e lavagem de dinheiro contra a Binance, que aumentou as tensões entre os EUA e a Nigéria. Anjarwalla, que tem dupla cidadania britânica e queniana, fugiu para o Quênia, e a Nigéria está buscando sua extradição.
O gerente regional da Binance para a Nigéria, Nadeem Anjarwalla, sofreu um revés na Suprema Corte nigeriana, onde seu processo foi rejeitado, como relatam os meios de comunicação locais. Anjarwalla alegou que seus direitos básicos foram violados pelas autoridades nigerianas quando ele foi mantido sob custódia e seu passaporte confiscado. No entanto, a juíza Inyang Ekwo decretou em 19 de junho que o caso de Anjarwalla contra o Gabinete do Conselheiro de Segurança Nacional (NSA) e a Comissão de Crimes Econômicos e Financeiros (EFCC) fosse descartado devido à falta de acusação diligente. Nem as equipes jurídicas de Anjarwalla nem os réus estavam presentes no tribunal.
Anjarwalla entrou com sua ação em 28 de março, declarando as ações dessas agências como ilegais. Simultaneamente, o advogado da Binance, Tonye Krukrubo, pediu para ser dispensado do caso. Conforme relatado pelo veículo de notícias financeiras da Nigéria, Nairametrics, a intenção de Krukrubo era permitir que Anjarwalla buscasse representação legal alternativa. Com Anjarwalla já tendo escapado da prisão e fugido para o Quênia, o tribunal adiou o processo para 19 de junho, durante o qual Anjarwalla deveria garantir nova representação legal.
Anjarwalla argumenta em seu processo que os órgãos governamentais violaram a Seção 35 (1) e (4) da Constituição nigeriana de 1999 (conforme emendada). Ele afirmou que: "A detenção prolongada do reclamante pelos réus está causando sérias dificuldades e sofrimento emocional ao requerente, seu cônjuge, seus filhos e outros membros da família".
Essa ação existe em meio a uma disputa maior. Anjarwalla foi levado sob custódia em 26 de fevereiro junto com Tigran Gambaryan, que atua como chefe de conformidade de crimes financeiros na Binance. Gambaryan havia chegado ao país vindo dos EUA para se envolver na defesa da empresa em relação às acusações de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro.
Os casos contra a Binance aumentaram as tensões entre os EUA e a Nigéria.
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Separadamente de Anjarwalla, mas por motivos idênticos, Gambaryan, um cidadão americano, iniciou seu processo contra a NSA e a EFCC. A alegação de Gambaryan deve ser ouvida em 9 de julho. Gambaryan continua a manter Krukrubo como seu advogado.
Na posse da dupla cidadania britânica e queniana, Anjarwalla permanece no Quênia enquanto a Nigéria prossegue para sua extradição. Fonte: Naija News
Revista: As agências de aplicação da lei americanas estão aumentando seu foco em crimes ligados a criptomoedas.
Published At
6/19/2024 9:30:33 PM
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