La Haute Cour nigériane rejette le procès du directeur régional de Binance dans le cadre d’un différend plus large sur l’évasion fiscale
Summary:
Le directeur régional de Binance pour le Nigeria, Nadeem Anjarwalla, a subi un revers devant la Haute Cour nigériane, qui a rejeté son procès contre le bureau du conseiller à la sécurité nationale et la Commission des crimes économiques et financiers. Anjarwalla avait affirmé que ses droits fondamentaux avaient été violés lorsqu’il avait été détenu et que son passeport avait été confisqué. Cependant, le tribunal a rejeté l’affaire en raison du manque de diligence des poursuites. Ce procès fait partie d’un conflit plus large impliquant des allégations d’évasion fiscale et de blanchiment d’argent contre Binance, qui a accru les tensions entre les États-Unis et le Nigeria. Anjarwalla, qui possède la double nationalité britannique et kenyane, s’est enfui au Kenya et le Nigeria poursuit son extradition.
Le directeur régional de Binance pour le Nigeria, Nadeem Anjarwalla, a subi un revers devant la Haute Cour nigériane où son procès a été rejeté, comme le rapportent les médias locaux. Anjarwalla a affirmé que ses droits fondamentaux avaient été violés par les autorités nigérianes lorsqu’il a été détenu et que son passeport a été confisqué. Cependant, le juge Inyang Ekwo a décrété le 19 juin que l’affaire d’Anjarwalla contre le Bureau du conseiller à la sécurité nationale (NSA) et la Commission des crimes économiques et financiers (EFCC) devait être rejetée en raison d’un manque de diligence dans les poursuites. Ni les équipes juridiques d’Anjarwalla ni les accusés n’étaient présents au tribunal.
Anjarwalla a intenté sa poursuite le 28 mars, déclarant les actions de ces agences illégales. Simultanément, l’avocat de Binance, Tonye Krukrubo, a demandé à être excusé de l’affaire. Comme l’a rapporté le média financier nigérian, Nairametrics, l’intention de Krukrobo était de permettre à Anjarwalla de chercher une autre représentation juridique. Anjarwalla s’étant déjà échappé de prison et s’étant enfui au Kenya, le tribunal a reporté la procédure au 19 juin, date à laquelle Anjarwalla devait obtenir une nouvelle représentation juridique.
Anjarwalla soutient dans son procès que les organes gouvernementaux ont violé l’article 35 (1) et (4) de la Constitution nigériane de 1999 (telle qu’amendée). Il a affirmé que : « La détention prolongée du demandeur par les défendeurs cause de graves difficultés et une détresse émotionnelle au demandeur, à son épouse, à leurs enfants et à d’autres membres de la famille. »
Ce procès existe dans le cadre d’un différend plus large. Anjarwalla a été placé en détention le 26 février avec Tigran Gambaryan, responsable de la conformité en matière de criminalité financière chez Binance. Gambaryan était arrivé dans le pays en provenance des États-Unis pour s’engager dans la défense du cabinet concernant des allégations d’évasion fiscale et de blanchiment d’argent.
Les poursuites engagées contre Binance ont exacerbé les tensions entre les États-Unis et le Nigeria.
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Séparément d’Anjarwalla, mais pour des raisons identiques, Gambaryan, un ressortissant américain, a intenté son procès contre la NSA et l’EFCC. La plainte de Gambaryan doit être entendue le 9 juillet. Gambaryan continue de retenir les services de Krukrubo comme avocat.
En possession de la double nationalité britannique et kenyane, Anjarwalla reste au Kenya tandis que le Nigeria procède à son extradition. Source : Nouvelles de Naija
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Published At
6/19/2024 9:30:33 PM
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