台湾加强对加密服务提供商的反洗钱法规
Summary:
台湾修订了其反洗钱法规，以解决欺诈问题，并对虚拟资产服务提供商（VASP）执行更严格的规则。拟议的修正案，包括对VASP的更严格的注册要求和对违规行为的严厉处罚，已提交台湾国会审查。这些变化是“打击欺诈的新四项法律”倡议的一部分，可能会对不合规的实体处以最高两年的监禁和最高 150 万美元的罚款。这些修订还涉及与第三方和虚拟资产账户相关的洗钱犯罪的新法律类别。
台湾修订了其反洗钱 （AML） 规定，以解决欺诈问题并加强适用于虚拟资产服务提供商 （VASP） 的反洗钱指南。台湾司法部已对现行的反洗钱条款进行了修改，违规实体可能被判处两年监禁和150万美元的罚款。拟议的修改将转交台湾国会审查。台湾行政院提出的所谓“打击欺诈新四法”旨在加强打击欺诈的运动，并严格控制加密货币服务提供商的洗钱预防策略。修改后的法规包括四个基本要素，包括欺诈犯罪损害预防条例、反洗钱法、技术调查和安全法，以及通信安全和监管法。其中，修订后的《防止洗钱法》变化最为突出。这项新法案专门针对如果违反法律可能面临严重处罚的VASP。对国内和海外货币交易商的新注册先决条件和限制是该法案的三项具体变化之一。如果虚拟资产服务提供商在没有必要注册的情况下提供服务，根据新修订的法律，他们可能面临最高两年的监禁。为与第三方支付和虚拟资产账户相关的洗钱犯罪增加了一个新的法律术语类别。根据拟议的修改，使用第三方账户进行洗钱可能会导致六个月至五年不等的监禁和高达5000万台币（150万美元）的罚款。法务部副部长黄某欣解释说，虽然目前的规定只允许对不合规的加密货币公司进行行政处罚，但拟议的修改将此类违规行为归类为刑事行为，可处以巨额罚款和监禁。新法律将使外国加密货币平台面临风险，除非它们建立本地公司并寻求反洗钱注册。最近的这项提案紧随该国证券监管机构的公告之后，该监管机构表示打算在今年9月之前为数字资产提出新的法律。
Published At
5/9/2024 3:19:05 PM
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