Taiwan endurece regulamentos antilavagem de dinheiro para provedores de serviços de criptografia
Summary:
Taiwan revisou seus regulamentos de combate à lavagem de dinheiro, abordando fraudes e aplicando regras mais rígidas para provedores de serviços de ativos virtuais (VASPs). As alterações propostas, que incluem requisitos de registo mais rigorosos para os VASP e sanções severas para as violações, foram enviadas ao parlamento nacional de Taiwan para revisão. As mudanças fazem parte da iniciativa "Novas Quatro Leis de Combate à Fraude" e potencialmente penalizariam entidades não cumpridoras com penas de prisão de até dois anos e multas de até US$ 1,5 milhão. As revisões também envolvem novas categorias legais para crimes de lavagem de dinheiro vinculados a contas de terceiros e ativos virtuais.
Taiwan revisou suas estipulações de Combate à Lavagem de Dinheiro (AML) em um esforço para combater a fraude e aumentar as diretrizes de AML aplicáveis aos provedores de serviços de ativos virtuais (VASPs). O Ministério da Justiça de Taiwan apresentou mudanças nas atuais disposições de AML que podem sujeitar as entidades não cumpridoras a uma possível sentença de prisão de dois anos e multas no valor de US$ 1,5 milhão. As mudanças propostas serão encaminhadas ao parlamento nacional de Taiwan para análise. As chamadas "Novas Quatro Leis para Combater a Fraude", sugeridas pelo Executivo de Taiwan, visam intensificar a campanha contra a fraude e controlar rigorosamente as estratégias de prevenção à lavagem de dinheiro para provedores de serviços de criptomoedas. Os regulamentos modificados compreendem quatro elementos fundamentais, que incluem os regulamentos de prevenção de danos causados por crimes de fraude, a lei de prevenção à lavagem de dinheiro, a investigação tecnológica e a lei de segurança, além da lei de segurança e supervisão das comunicações. Entre elas, a lei de prevenção à lavagem de dinheiro renovada é a mudança mais proeminente. Esta nova lei destina-se especificamente aos VASPs que podem sofrer penalidades graves se violarem a lei. Novos pré-requisitos de registro e restrições para negociantes de moeda nacionais e estrangeiras estão entre as três mudanças específicas feitas nesta lei. Se os provedores de serviços de ativos virtuais prestarem seus serviços sem o registro necessário, eles podem enfrentar até dois anos de prisão de acordo com as leis recém-revisadas. Uma nova categoria legal foi adicionada para crimes de lavagem de dinheiro associados a contas de pagamento de terceiros e ativos virtuais. O uso de contas de terceiros para lavagem de dinheiro pode resultar em penas de prisão que variam de seis meses a cinco anos e multas que chegam a até 50 milhões de dólares taiwaneses (US$ 1,5 milhão), de acordo com as mudanças propostas. O vice-ministro da Justiça, Huang Mou-hsin, explicou que, embora as atuais estipulações só permitam penalidades administrativas para empresas de criptomoedas não conformes, as mudanças propostas classificam tais infrações como criminosas, acarretando pesadas multas e prisão. A nova lei colocaria em risco as plataformas de criptomoedas estrangeiras, a menos que estabeleçam empresas locais e busquem o registro de AML. Esta recente proposta segue-se de perto a um anúncio do regulador de valores mobiliários do país, que manifestou a intenção de propor novas leis para ativos digitais até setembro deste ano.
Published At
5/9/2024 3:19:05 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.