Судебное разбирательство в Нигерии против Binance продолжается; Политики США требуют освобождения исполнительной власти
Summary:
Министр информации Нигерии Мохаммед Идрис подтвердил продолжающийся судебный процесс над Binance и ее руководителем Тиграном Гамбаряном за незаконные операции с криптовалютой в Нигерии. Это следует за судебными процессами в стране, и вскоре Binance будет защищать обвинения в серьезных финансовых преступлениях. Между тем, ряд американских политиков настаивают на освобождении Гамбаряна, считая его обвинения тактикой принуждения со стороны нигерийских властей. Тем не менее, Нигерия утверждает, что все надлежащие дипломатические протоколы были соблюдены. Binance и ее руководители в настоящее время сталкиваются с различными судебными исками об уклонении от уплаты налогов и отмывании денег.
Министр информации Нигерии Мохаммед Идрис сообщил, что судебный процесс над Binance и ее руководителем Тиграном Гамбаряном за незаконные операции с криптовалютой в стране ведется в соответствии с судебными принципами страны. По словам Идриса, судебный процесс до сих пор велся надлежащим образом, и органы прокуратуры убеждены имеющимися у них доказательствами. Министр подчеркнул, что Binance будет предоставлена возможность оспорить серьезные обвинения в финансовых преступлениях, с которыми они столкнулись, в суде во время последующего слушания, которое должно состояться 20 июня 2024 года.
Это заявление министра прозвучало после срочного обращения 12 американских политиков к президенту Джо Байдену. Эти политики призывают администрацию США задействовать свой отдел по делам заложников для содействия освобождению Тиграна Гамбаряна. В своем письме политики указали, что Гамбаряна обвиняют в нескольких необоснованных преступлениях, таких как отмывание денег и уклонение от уплаты налогов, что, по их мнению, является всего лишь тактикой давления со стороны правительства Нигерии с целью манипулирования Binance.
Тем не менее, министр заверил, что Binance получила надлежащий консульский доступ от США, и все необходимые меры предосторожности были приняты в соответствии с общепринятой дипломатической практикой и правовыми принципами. Отказ в освобождении под залог был объяснен высоким риском того, что обвиняемый скроется, в частности, с учетом того, что другой обвиняемый, которого в настоящее время преследует ордер Интерпола на арест, незаконно покинул страну.
Binance и ее руководители в настоящее время сталкиваются с двумя отдельными исками, выдвинутыми Федеральной налоговой службой и Комиссией по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC). Первый касается уклонения от уплаты налогов, а второй – отмывания денег и валютных правонарушений. В феврале правительство Нигерии арестовало гражданина США Гамбаряна и Надима Анджарваллу по подозрению в отмывании денег и налоговом мошенничестве. Анджарвалле удалось избежать ареста и бежать в Кению, в то время как Гамбарян остается в исправительном центре Кудже.
Этот арест последовал за запретом федерального правительства на криптовалютные каналы в качестве подхода к обузданию валютных спекуляций. Суд потребовал, чтобы Binance предоставила правительству Нигерии доступ к данным, подробно описывающим деятельность нигерийских трейдеров, использующих ее платформу.
Published At
6/6/2024 10:12:50 AM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.