Continua il procedimento legale della Nigeria contro Binance; I politici statunitensi chiedono il rilascio dell'esecutivo
Summary:
Il ministro dell'Informazione nigeriano, Mohammed Idris, ha confermato il processo in corso contro Binance e il suo dirigente, Tigran Gambaryan, per transazioni illegali di criptovalute in Nigeria. Ciò segue i processi legali del paese, con Binance che presto difenderà gravi accuse di crimini finanziari. Nel frattempo, un certo numero di politici statunitensi spinge per il rilascio di Gambaryan, ritenendo le sue accuse tattiche di coercizione da parte delle autorità nigeriane. Tuttavia, la Nigeria sostiene che sono stati seguiti tutti i protocolli diplomatici dovuti. Binance e i suoi dirigenti stanno attualmente affrontando cause legali distinte per evasione fiscale e riciclaggio di denaro.
Il ministro dell'Informazione nigeriano, Mohammed Idris, ha rivelato che il processo a Binance e al suo dirigente, Tigran Gambaryan, per operazioni illecite di criptovaluta nella nazione, è in corso secondo le linee guida giudiziarie del paese. Secondo Idris, il processo legale è stato seguito in modo appropriato fino a questa fase e le autorità giudiziarie sono convinte dalle prove in loro possesso. Il ministro ha sottolineato che Binance avrà la possibilità di contestare le gravi accuse di reato monetario che devono affrontare in tribunale durante la successiva udienza prevista per il 20 giugno 2024.
Questa dichiarazione del ministro arriva sulla scia di un appello urgente di 12 politici americani al presidente Joe Biden. Questi politici stanno sollecitando l'amministrazione degli Stati Uniti a impiegare la sua divisione per gli affari degli ostaggi per aiutare il rilascio di Tigran Gambaryan. I politici hanno sottolineato nella loro lettera che Gambaryan è stato accusato di diversi reati infondati come il riciclaggio di denaro e l'evasione fiscale, che a loro avviso è solo una tattica di pressione da parte del governo nigeriano per manipolare Binance.
Tuttavia, il ministro ha rassicurato sul fatto che Binance ha ottenuto un accesso consolare appropriato dagli Stati Uniti e che sono state prese tutte le dovute precauzioni in conformità con le pratiche diplomatiche convenzionali e i principi legali. Il rifiuto della cauzione è stato spiegato come dovuto all'elevato rischio di fuga dell'imputato, in particolare perché un altro imputato, ora perseguito da un mandato d'arresto dell'Interpol, ha lasciato illegalmente il paese.
Binance e i suoi dirigenti stanno attualmente affrontando due distinte cause legali portate avanti dal Federal Inland Revenue Service e dalla Economic and Financial Crimes Commission (EFCC). Il primo riguarda l'evasione fiscale, mentre il secondo riguarda il riciclaggio di denaro e i reati di contravvenzione in valuta estera. A febbraio, il governo nigeriano aveva arrestato Gambaryan, un cittadino americano, e Nadeem Anjarwalla con l'accusa di riciclaggio di denaro e frode fiscale. Anjarwalla è riuscito a sfuggire all'arresto e a fuggire in Kenya, mentre Gambaryan rimane nel centro correzionale di Kuje.
Questa azione di arresto ha fatto seguito al divieto del governo federale dei canali di criptovaluta come approccio per frenare la speculazione valutaria. Il tribunale ha chiesto a Binance di fornire al governo nigeriano l'accesso ai dati che descrivono in dettaglio le attività dei trader nigeriani che utilizzano la sua piattaforma.
Published At
6/6/2024 10:12:50 AM
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