I senatori statunitensi mettono in discussione l'interpretazione del Dipartimento di Giustizia sulle licenze per la trasmissione di denaro nel caso delle criptovalute
Summary:
I senatori statunitensi Cynthia Lummis e Ron Wyden hanno scritto al procuratore generale Merrick Garland, esprimendo preoccupazione per l'interpretazione del Dipartimento di Giustizia delle licenze per la trasmissione di denaro, in particolare la sua applicazione nel caso contro Roman Storm, co-fondatore di Tornado Cash. Ritengono che i fornitori di servizi di criptovaluta non custodiali non rientrino nella definizione di trasmettitori di denaro, portando ad ambiguità nell'applicazione delle politiche. Storm, che è stato arrestato ad agosto, deve affrontare accuse tra cui violazioni delle sanzioni e facilitazione del riciclaggio di denaro, e potrebbe scontare fino a 45 anni di carcere se condannato.
I senatori Cynthia Lummis e Ron Wyden degli Stati Uniti hanno comunicato con il procuratore generale Merrick Garland attraverso una lettera, esprimendo le loro preoccupazioni per l'applicazione da parte del Dipartimento di Giustizia delle licenze per la trasmissione di denaro. Lo menzionano specificamente in relazione alla causa legale in corso contro Roman Storm, il co-fondatore del mixer di criptovalute Tornado Cash. Storm sta affrontando accuse penali per aver gestito un'operazione di trasferimento di denaro non registrata, tra le altre gravi accuse.
L'interpretazione menzionata si riferisce al Bank Secrecy Act e al Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) del Dipartimento del Tesoro, che delineano la trasmissione di denaro come l'accettazione e il trasferimento di valuta e di altri mezzi di valore. Secondo i senatori, i fornitori di servizi di criptovaluta non custodial non riescono a soddisfare questa precisa definizione di trasmettitori di denaro. Ritengono che l'attuale interpretazione del Dipartimento di Giustizia contraddica le linee guida del Tesoro, creando un'ambiguità nell'applicazione delle politiche.
Sostengono inoltre che la proprietà dei Bitcoin è sempre certa e invariata. In qualsiasi transazione, è chiaro chi è il proprietario del Bitcoin. Pertanto, suggeriscono che l'effettiva determinazione di "accettazione e trasmissione" risieda negli aspetti di custodia e controllo di Bitcoin e reti di criptovaluta simili.
Affermano inoltre che la FinCen detiene la massima autorità nell'interpretazione dei requisiti di registrazione per il trasferimento di denaro. Avvertono che la linea di ragionamento proposta dal Dipartimento di Giustizia potrebbe potenzialmente essere imposta a vari servizi come i fornitori di servizi Internet che elaborano bonifici bancari o persino servizi postali.
Ad aprile, i gruppi di difesa delle criptovalute hanno presentato un fronte unito per opporsi a questa interpretazione quando hanno presentato una memoria amicus reciproca presso la Corte distrettuale meridionale di New York.
Il team legale di Storm ha chiesto l'archiviazione delle accuse contro il loro cliente a marzo, sostenendo che Tornado Cash non si qualifica come un'impresa di trasferimento di denaro. Hanno anche insistito sul fatto che Storm non avrebbe potuto impedire ai gruppi sanzionati di usufruire del servizio data la sua immutabilità.
L'accusa, tuttavia, ha sostenuto che Storm aveva la responsabilità del funzionamento del servizio e ha persino sviluppato software per scopi nefasti. Hanno sostenuto che Storm ha consapevolmente facilitato il trasferimento e il trasporto di fondi derivanti da attività criminali attraverso Tornado Cash.
Storm è stato arrestato ad agosto e deve affrontare accuse tra cui violazione delle sanzioni, favoreggiamento del riciclaggio di denaro e trasmissione di denaro senza licenza. Se condannato, potrebbe scontare fino a 45 anni di carcere. Nega le accuse ed è stato rilasciato su cauzione di 2 milioni di dollari, anche se con vincoli di viaggio.
Published At
5/13/2024 10:29:03 PM
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