Работник сферы гостеприимства получил тюремный срок по крупнейшему делу об изъятии биткоинов в Великобритании
Summary:
Работник сферы гостеприимства Цзянь Вэнь был приговорен к шести годам тюремного заключения в Великобритании за отмывание денег. Вэнь был признан виновным в конвертации наличных денег в криптовалюты, что привело к крупнейшей конфискации биткоинов (2,5 миллиарда долларов) в истории Великобритании. Обвинительный приговор последовал за серьезными изменениями в образе жизни и подозрительной активностью. Этот случай, как и взлом Bitfinex в 2016 году, поднимает вопросы об использовании криптовалюты для отмывания денег, хотя недавний отчет Министерства финансов США оспаривает такие убеждения.
В исключительных случаях, произошедших в мае, работник сферы гостеприимства в Великобритании был приговорен к шести годам и восьми месяцам тюремного заключения после того, как был признан специализированным судом виновным в отмывании денег. Обвиняемый, 42-летний Цзянь Вэнь из северного региона Лондона, был замешан в конвертации традиционной денежной формы в криптовалюты, включая косвенные активы, такие как недвижимость и ценные драгоценности, сообщает BBC. Конфискация гигантской суммы в 2,5 миллиарда долларов США в биткоинах (BTC) стала самой крупной конфискацией в Великобритании.
Подозрение властей было вызвано радикальным изменением образа жизни Вэня. В 2017 году ее резиденция переехала из квартиры над китайской закусочной в роскошное частное жилье, состоящее из шести спален, расположенное в северном районе лондонского города, с ежемесячной арендной платой около 21 420 долларов. В ходе проверки власти тщательно изучили около 48 гаджетов, а также бесчисленное количество цифровых документов, многие из которых нуждались в переводе с китайского языка.
Обстоятельства, связанные с делом о биткоинах на сумму 2,5 миллиарда долларов, имеют поразительное сходство со взломом Bitfinex в 2016 году, когда хакеры украли биткоины на сумму более 2 миллиардов долларов. Поимка этих киберпреступников произошла в тот момент, когда их гнусные попытки переправить средства, примерно через семь лет после первоначального нарушения, были перехвачены властями США. И здесь показательным признаком была бросающаяся в глаза роскошь, которая привела к краху мошенников.
Несмотря на то, что критики ссылаются на эти инциденты, чтобы представить криптовалюты в негативном свете, предполагая, что они часто связаны с отмыванием денег, контраргумент исходит из недавней публикации Министерства финансов США. В отчете оспаривается это универсальное мнение, утверждая, что криптовалюты не являются предпочтительным выбором для отмывания денег.
Несмотря на то, что цифровые активы подвержены взломам и нарушениям из-за недостатков третьих лиц, они остаются оплотом благодаря децентрализованным технологиям, позволяющим обнаруживать и задерживать этих правонарушителей. Ярким примером этого является то, как хакеры Bitfinex после семи лет затаивания, в конце концов, оказались в ловушке. Эта технология успешно отследила многих таких мошенников, что привело к возвращению украденных средств, благодаря концепции технологии распределенного реестра.
Published At
5/29/2024 3:21:03 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.