Trabalhador de hospitalidade recebe sentença de prisão no maior caso de apreensão de Bitcoin do Reino Unido
Summary:
O trabalhador da hotelaria Jian Wen foi condenado a mais de seis anos de prisão no Reino Unido por lavagem de dinheiro. Wen foi considerado culpado de converter dinheiro em criptomoedas, levando à maior apreensão de Bitcoin (US$ 2,5 bilhões) na história do Reino Unido. A condenação ocorreu após fortes mudanças no estilo de vida e atividades suspeitas. Este caso, semelhante ao hack da Bitfinex de 2016, levanta questões sobre o uso de criptomoedas na lavagem de dinheiro, embora um relatório recente do Departamento do Tesouro dos EUA conteste tais crenças.
Em um caso excepcional ocorrido em maio, um trabalhador da hotelaria no Reino Unido foi condenado a uma pena de seis anos e oito meses de prisão após ser condenado por um tribunal especializado por lavagem de dinheiro. O réu, Jian Wen, de 42 anos, da região norte de Londres, foi implicado por converter a forma tradicional de dinheiro em criptomoedas, incluindo ativos consequentes, como imóveis e joias valiosas, conforme relatado pela BBC. Apreendendo uma soma gigantesca de US$ 2,5 bilhões em Bitcoin (BTC), este se tornou o confisco mais substancial de sua natureza na Grã-Bretanha.
A suspeita das autoridades foi levantada devido à alteração radical do estilo de vida de Wen. Em 2017, sua residência passou de um apartamento em um restaurante chinês para uma luxuosa acomodação privada composta por seis quartos no distrito norte da cidade de Londres, com um aluguel mensal de aproximadamente US$ 21.420. Ao longo do exame, as autoridades examinaram cerca de 48 aparelhos e inúmeros documentos digitais, muitos precisando de tradução do mandarim.
As circunstâncias em torno do caso Bitcoin de US$ 2,5 bilhões compartilham semelhanças impressionantes com o hack da Bitfinex de 2016, em que hackers roubaram mais de US$ 2 bilhões em Bitcoin. A captura desses cibercriminosos ocorreu quando suas tentativas nefastas de transportar fundos, cerca de sete anos após a violação inicial, foram interceptadas pelas autoridades dos EUA. Também aqui o sinal revelador foi a opulência conspícua que significou a queda dos fraudadores.
Apesar de os críticos citarem esses incidentes para projetar as criptomoedas sob uma luz negativa, sugerindo sua frequente associação com lavagem de dinheiro, um contra-argumento vem de uma publicação recente do Departamento do Tesouro dos EUA. O relatório contesta essa percepção universal, argumentando que as criptomoedas não são a escolha preferida para práticas de lavagem de dinheiro.
Apesar de serem propensos a hacks e violações devido a deficiências de terceiros, os ativos digitais continuam sendo um reduto por meio de tecnologia descentralizada que permite a detecção e apreensão desses infratores. Um excelente exemplo disso é como os hackers da Bitfinex depois de ficarem em baixo por sete anos acabaram sendo presos. Essa tecnologia tem sido bem-sucedida em rastrear muitos desses fraudadores, levando à recuperação de fundos roubados, graças ao conceito de tecnologia de livro-razão distribuído.
Published At
5/29/2024 3:21:03 PM
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