Les procureurs taïwanais recommandent des peines de 20 ans dans l’affaire de fraude aux cryptomonnaies de l’échange ACE
Summary:
Les procureurs taïwanais ont proposé une peine minimale de 20 ans de prison pour quatre suspects clés, dont le fondateur d’ACE Exchange, David Pan, et le directeur Wang Chen-huan, impliqués dans une affaire de fraude et de blanchiment d’argent liée à ACE Exchange. On estime que plus de 1 200 personnes ont été dupées, ce qui a entraîné une perte financière de 800 millions de nouveaux dollars taïwanais (24,56 millions de dollars). Cette affaire a renforcé l’examen juridique de Taïwan sur les plateformes de crypto-monnaies, ACE Exchange étant qualifié d'"échange de crypto-monnaie à haut risque ».
Les autorités judiciaires taïwanaises ont recommandé une peine d’au moins 20 ans de prison pour les principaux suspects impliqués dans une affaire de fraude et de blanchiment d’argent impliquant la plateforme de trading de crypto-monnaies ACE Exchange. Selon un article de presse local, le bureau du procureur du district de Taipei a mis en accusation 32 personnes pour fraude et blanchiment d’argent, parmi lesquelles l’initiateur d’ACE Exchange, David Pan, son affilié Lin Keng-hong et l’avocat Wang Chen-huan. Ces individus – dont Wang a été le président de la bourse – sont maintenant soupçonnés d’avoir escroqué plus de 1 200 personnes, entraînant une perte monétaire cumulée d’environ 800 millions de nouveaux dollars taïwanais (soit 24,56 millions de dollars). Ce chiffre représente une nette augmentation par rapport à une perte de 340 millions de nouveaux dollars taïwanais (soit 10,6 millions de dollars) annoncée précédemment. Apparemment, l’ampleur croissante de la perte financière influe sur la pénalité suggérée. Pour Wang, les procureurs ont requis une peine minimale de 12 ans de prison en raison du rôle qu’il a joué dans la mise en place de ce stratagème douteux, ainsi que de sa position en tant que directeur d’un grand cabinet d’avocats. Pan et 14 autres personnes associées à l’affaire ont été appréhendés par la police de la ville de Taipei en janvier 2024, à la suite de descentes de police à plusieurs endroits, y compris au siège d’Ace. L’enquête a mis en lumière les liens de Pan avec un service de portefeuille cryptographique douteux appelé « Alfred » ou « portefeuille Afu », ainsi qu’une carte cryptographique associée. Après avoir encouragé les investissements dans un certain nombre de jetons tout au long de l’année 2019, Pan et Lin ont tenté de faire d’ACE Exchange le principal écosystème blockchain d’Asie pour les transactions cryptographiques, ce qui a conduit un grand nombre d’investisseurs à connaître une forte baisse de la valeur des jetons. Incapables de les reconvertir en nouveaux dollars taïwanais comme promis, les investisseurs dupés ont entamé des procédures judiciaires. Un premier verdict d’un tribunal taïwanais a demandé la saisie des biens des accusés, certains actifs déjà confisqués s’élevant à environ 3,5 millions de nouveaux dollars taïwanais (environ 110 000 dollars). Dans une déclaration publiée le 8 avril en réponse aux actes d’accusation, ACE Exchange a nié tout lien entre les activités frauduleuses de Pan et la plateforme, affirmant que l’implication de Pan dans les opérations quotidiennes a pris fin en 2022. ACE Exchange, un nouveau venu à Taïwan, a été lancé vers la fin de 2018 et se négocierait environ 14 millions de dollars par jour. Avec un score de confiance de 2,78 sur 10 par Traders Union, il est considéré comme un « échange de crypto-monnaie à haut risque ». Taïwan tiendrait compte des tendances internationales avant de se décider pour les ETF crypto.
Published At
4/27/2024 2:45:08 PM
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