Taiwans Staatsanwaltschaft empfiehlt 20-jährige Haftstrafe im Krypto-Betrugsfall der ACE-Börse
Summary:
Die taiwanesische Staatsanwaltschaft hat eine Haftstrafe von mindestens 20 Jahren für vier Hauptverdächtige vorgeschlagen, darunter den Gründer von ACE Exchange, David Pan, und den Direktor Wang Chen-huan, die in einen Betrugs- und Geldwäschefall im Zusammenhang mit ACE Exchange verwickelt sind. Es wird geschätzt, dass über 1.200 Menschen betrogen wurden, was zu einem finanziellen Verlust von 800 Millionen New Taiwan Dollar (24,56 Millionen US-Dollar) führte. Dieser Fall verschärfte Taiwans rechtliche Kontrolle von Krypto-Plattformen, wobei ACE Exchange als "Hochrisiko-Kryptowährungsbörse" bezeichnet wurde.
Die taiwanesischen Justizbehörden haben eine mindestens 20-jährige Haftstrafe für die Hauptverdächtigen empfohlen, die in einen Fall von Betrug und Geldwäsche im Zusammenhang mit der Krypto-Handelsplattform ACE Exchange verwickelt sind. Laut einer lokalen Nachrichtenmeldung erhob die Staatsanwaltschaft des Bezirks Taipeh Anklage gegen 32 Personen wegen Betrugs und Geldwäsche, darunter der Urheber von ACE Exchange, David Pan, sein Partner Lin Keng-hong und der Anwalt Wang Chen-huan. Es wird angenommen, dass diese Personen - wobei Wang als Vorsitzender der Börse fungierte - über 1.200 Menschen betrogen haben, was kumulativ zu einem finanziellen Verlust von rund 800 Millionen New Taiwan Dollar (oder 24,56 Millionen US-Dollar) führte. Diese Zahl ist ein deutlicher Anstieg gegenüber einem zuvor angegebenen Verlustbetrag von 340 Millionen New Taiwan Dollar (oder 10,6 Millionen US-Dollar). Berichten zufolge ist das wachsende Ausmaß des finanziellen Verlusts der Grund für die vorgeschlagene Strafe. Für Wang haben die Staatsanwälte eine Haftstrafe von mindestens 12 Jahren gefordert, da er an der Ermöglichung des dubiosen Plans beteiligt war und als Direktor einer großen Anwaltskanzlei tätig war. Pan und 14 weitere Personen, die mit dem Fall in Verbindung stehen, wurden im Januar 2024 von der Polizei der Stadt Taipeh festgenommen, nachdem die Polizei an mehreren Orten, darunter auch im Ace-Hauptquartier, Razzien durchgeführt hatte. Die Untersuchung brachte Pans Verbindung zu einem dubiosen Krypto-Wallet-Dienst namens "Alfred" oder "Afu-Wallet" sowie einer zugehörigen Krypto-Karte ans Licht. Berichten zufolge versuchten Pan und Lin, nachdem sie im Laufe des Jahres 2019 Investitionen in eine Reihe von Token gefördert hatten, ACE Exchange zu Asiens führendem Blockchain-Ökosystem für Krypto-Transaktionen zu machen, was dazu führte, dass viele Anleger einen starken Rückgang des Token-Wertes erlebten. Da sie nicht in der Lage waren, sie wie versprochen wieder in neue Taiwan-Dollar umzuwandeln, leiteten die betrogenen Investoren rechtliche Schritte ein. Ein erstes Urteil eines taiwanesischen Gerichts hat die Beschlagnahme des Vermögens der Angeklagten gefordert, einige bereits beschlagnahmte Vermögenswerte belaufen sich auf etwa 3,5 Millionen neue Taiwan-Dollar (etwa 110.000 US-Dollar). In einer Erklärung, die am 8. April als Reaktion auf die Anklage veröffentlicht wurde, bestritt ACE Exchange jede Verbindung zwischen den betrügerischen Aktivitäten von Pan und der Plattform und behauptete, dass die Beteiligung von Pan am täglichen Betrieb im Jahr 2022 endete. ACE Exchange, ein relativer Newcomer in Taiwan, wurde Ende 2018 gegründet und soll täglich etwa 14 Millionen US-Dollar handeln. Mit einem Vertrauenswert von 2,78 von 10 Punkten von Traders Union gilt sie als "hochriskante Kryptowährungsbörse". Taiwan wird Berichten zufolge internationale Trends berücksichtigen, bevor es sich für Krypto-ETFs entscheidet.
Published At
4/27/2024 2:45:08 PM
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