La Malesia intensifica la repressione dell'evasione fiscale delle criptovalute; L'appello di Ripple per una multa più piccola è stato respinto dalla SEC
Summary:
Le autorità malesi stanno applicando misure rigorose per prevenire l'evasione fiscale nel trading di criptovalute nell'ambito dell'operazione "Ops Token". Con le indagini nell'area della Klang Valley che hanno rivelato una significativa perdita di entrate fiscali, i trader di criptovalute sono stati esortati a dichiarare i loro asset per evitare un giro di vite ufficiale. Nel frattempo, l'appello di Ripple Labs per una riduzione della sanzione citando un recente caso della SEC è stato respinto dall'autorità di regolamentazione statunitense, con la SEC che ha chiesto quasi 2 miliardi di dollari di sanzioni, ritenendo insufficienti i 10 milioni di dollari suggeriti da Ripple. Il team di difesa di Ripple ha etichettato la sanzione come sproporzionata e ha esortato la corte a prendere in considerazione una multa "appropriata".
Nel tentativo di frenare l'evasione fiscale delle criptovalute, le autorità malesi hanno intensificato le operazioni di contrasto. Nel frattempo, gli avvocati di Ripple hanno proposto una multa civile minore, facendo riferimento al recente caso della Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti contro Terraform Labs. La richiesta, tuttavia, è stata respinta dall'autorità di regolamentazione in una lettera di risposta al giudice Torres.
Un'operazione speciale nota come "Ops Token" è stata condotta dal Malaysian Inland Revenue Board (IRB) per prevenire le perdite di entrate fiscali derivanti dal trading di criptovalute. Rapporti locali documentano come una squadra composta dalla Royal Malaysia Police e dalla CyberSecurity Malaysia abbia eseguito raid in 10 diverse località in tutta la Klang Valley. L'IRB ha scoperto dati di trading su varie valute digitali che li hanno portati a concludere che c'era una significativa perdita di entrate fiscali. I trader sono stati avvertiti di notificare debitamente all'IRB i loro obblighi fiscali sulle criptovalute per evitare ulteriori azioni intensificate da parte dell'agenzia federale.
In un altro sviluppo, la SEC ha respinto l'appello di Ripple Labs per una sanzione ridotta affermando che il loro ragionamento era insufficiente. Ripple aveva fatto riferimento a un recente accordo tra la SEC e Terraform Labs nella sua richiesta di limitare la multa a 10 milioni di dollari, una somma relativamente esigua rispetto alla sanzione civile di 876,3 milioni di dollari suggerita dalla SEC. La risposta della SEC al giudice Torres ha insistito sul fatto che un confronto tra i due scenari era inappropriato. Inoltre, hanno aggiunto che l'imposizione di una pena minore non rispetterebbe gli obiettivi delle leggi sulle sanzioni civili. L'importo della sanzione della SEC include la sboccatura e gli interessi di mora che ammontano a quasi 2 miliardi di dollari.
Ripple è accusata di aver venduto titoli non registrati dalla SEC, un'accusa che il tribunale ha convalidato, ma solo nei casi in cui le vendite sono state effettuate a investitori istituzionali.
In un avviso di autorità supplementare del 13 giugno depositato nel distretto meridionale di New York, il team legale di Ripple ha chiesto al tribunale di imporre una sanzione civile "appropriata" per la causa in corso con la SEC. Come parte della loro resistenza alla proposta di sanzione della SEC, hanno citato il recente accordo da 4,5 miliardi di dollari della SEC con Terraform Labs. Il team legale ha evidenziato la significativa incoerenza tra la multa di 10 milioni di dollari suggerita da Ripple e la richiesta di sanzione di 2 miliardi di dollari della SEC, sottolineando che casi simili hanno spesso comportato sanzioni civili comprese tra lo 0,6% e l'1,8% dei ricavi lordi dell'imputato e che non ci sono state accuse di frode o perdite sostanziali subite da acquirenti istituzionali nel loro caso.
Published At
6/17/2024 2:38:46 PM
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