La Malaisie intensifie la répression de l’évasion fiscale sur les crypto-monnaies ; L’appel de Ripple pour une amende plus petite rejeté par la SEC
Summary:
Les autorités malaisiennes appliquent des mesures strictes pour empêcher l’évasion fiscale dans le commerce des crypto-monnaies dans le cadre de l’opération « Ops Token ». Les enquêtes dans la région de la vallée de Klang révélant d’importantes pertes de recettes fiscales, les traders de crypto-monnaies ont été invités à déclarer leurs actifs pour éviter la répression officielle. Pendant ce temps, l’appel de Ripple Labs pour une pénalité réduite citant une récente affaire de la SEC a été rejeté par le régulateur américain, la SEC exigeant près de 2 milliards de dollars de pénalités, considérant les 10 millions de dollars suggérés par Ripple comme insuffisants. L’équipe de défense de Ripple a qualifié la sanction de disproportionnée et a exhorté le tribunal à envisager une amende « appropriée ».
Dans le but de lutter contre l’évasion fiscale des crypto-monnaies, les autorités malaisiennes ont intensifié leurs opérations d’application de la loi. Pendant ce temps, les avocats de Ripple ont proposé une amende civile moins élevée, faisant référence à la récente affaire de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis contre Terraform Labs. La demande a toutefois été rejetée par le régulateur dans une lettre de réponse au juge Torres.
Une opération spéciale connue sous le nom de « Ops Token » a été menée par le Malaysian Inland Revenue Board (IRB) pour empêcher les pertes de recettes fiscales dues au commerce des crypto-monnaies. Des rapports locaux documentent comment une équipe composée de la police royale de Malaisie et de CyberSecurity Malaysia a effectué des raids sur 10 sites différents dans la vallée de Klang. L’IRB a découvert des données de trading sur diverses monnaies numériques, ce qui l’a amené à conclure qu’il y avait une fuite importante de recettes fiscales. Les traders ont été avertis d’informer dûment l’IRB de leurs obligations fiscales en matière de crypto-monnaies afin d’éviter que l’agence fédérale ne prenne de nouvelles mesures intensifiées.
Dans un autre développement, la SEC a rejeté l’appel de Ripple Labs pour une pénalité réduite, déclarant que leur raisonnement était insuffisant. Ripple avait fait référence à un récent règlement de la SEC avec Terraform Labs dans sa demande de limiter son amende à 10 millions de dollars, une somme relativement maigre par rapport à la sanction civile suggérée par la SEC de 876,3 millions de dollars. La réponse de la SEC au juge Torres a insisté sur le fait qu’une comparaison entre les deux scénarios était inappropriée. De plus, ils ont ajouté que l’imposition d’une peine moins sévère ne respecterait pas les objectifs des lois sur les sanctions civiles. Le montant de la pénalité de la SEC comprend la restitution des gains illicites et les intérêts avant jugement totalisant près de 2 milliards de dollars.
Ripple est accusé d’avoir vendu des titres non enregistrés par la SEC, une accusation que le tribunal a validée - mais uniquement dans les cas où des ventes ont été effectuées à des investisseurs institutionnels.
Dans un avis d’autorité supplémentaire déposé le 13 juin dans le district sud des États-Unis de New York, l’équipe juridique de Ripple a demandé au tribunal d’imposer une sanction civile « appropriée » pour leur procès en cours avec la SEC. Dans le cadre de leur résistance à la proposition de pénalité de la SEC, ils ont cité le récent règlement de 4,5 milliards de dollars de la SEC avec Terraform Labs. L’équipe juridique a souligné l’incohérence significative entre l’amende de 10 millions de dollars suggérée par Ripple et la demande de pénalité de 2 milliards de dollars de la SEC, soulignant que des cas comparables impliquaient souvent des sanctions civiles comprises entre 0,6 % et 1,8 % des revenus bruts du défendeur - et qu’il n’y avait aucune allégation de fraude ou de pertes substantielles subies par les acheteurs institutionnels dans leur cas.
Published At
6/17/2024 2:38:46 PM
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