Las autoridades de EE.UU. arrestan a un dúo en una trama de blanqueo de criptomonedas de USD 73 millones
Summary:
Las autoridades estadounidenses han detenido a dos personas, Daren Li y Yicheng Zhang, implicadas en una importante operación de blanqueo de capitales que involucra más de 73 millones de dólares canalizados a través de bancos estadounidenses y convertidos en Tether (USDT). Identificados como parte de las estafas de criptomonedas 'pig butcher', el dúo supuestamente engañó a las víctimas para que invirtieran grandes cantidades de dinero en negocios falsos que se utilizaron para el lavado de dinero. El Departamento de Justicia indica que más de 73 millones de dólares fueron procesados a través de instituciones estadounidenses y convertidos en USDT. Si son declarados culpables, enfrentan un máximo de 20 años de cárcel por cargo y un posible período total de 140 años. Los casos recientes de este tipo de estafas han llevado a las autoridades a intensificar los esfuerzos para combatir el fraude relacionado con las criptomonedas.
Funcionarios estadounidenses han detenido a dos personas implicadas en la orquestación de una operación de lavado de dinero, en la que supuestamente se canalizaron más de USD 73 millones a través de bancos estadounidenses, antes de ser transformados en Tether (USDT). El Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) reveló el viernes que Daren Li, de 41 años, fue detenido en un aeropuerto de Atlanta el 12 de abril, mientras que Yicheng Zhang, de 38 años, fue detenido en Los Ángeles el jueves. Una acusación que los incrimina fue revelada en un tribunal de California el jueves, delineando su supuesta participación en el complot.
El dúo, junto con sus socios, fueron acusados de gestionar una red ilícita internacional que blanqueaba dinero generado por estafas de criptomonedas 'pig butcher'. Estos esquemas engañan a las víctimas para que inviertan grandes sumas antes de fugarse con los fondos. Los presuntos culpables instruyeron a sus socios para que establecieran cuentas bancarias en Estados Unidos bajo la apariencia de negocios falsos. Engañaron a las víctimas para que invirtieran millones de dólares en estas cuentas, que posteriormente se utilizaron para el lavado de dinero.
El Departamento de Justicia declaró que los fondos se dispersaron a múltiples bancos nacionales e internacionales, con más de USD 73 millones procesados a través de instituciones financieras estadounidenses antes de ser enviados a cuentas en Bahamas y convertidos en USDT. La billetera criptográfica asociada utilizada en la estafa recibió más de USD 341 millones en criptomonedas.
Tanto Li como Zhang enfrentan cargos de conspiración de lavado de dinero y seis cargos de lavado de dinero internacional. Si son declarados culpables, se enfrentan a un máximo de 20 años de cárcel por cada cargo, lo que suma una posible pena de prisión de 140 años.
Existe una creciente preocupación por las estafas de "matanza de cerdos" que han demostrado ser rentables para los estafadores en línea. Por ejemplo, en noviembre de 2023, el Departamento de Justicia de EE. UU. confiscó 9 millones de dólares de una estafa, que se dirigió a más de 70 ciudadanos estadounidenses, lo que indica una tendencia preocupante que ha llamado la atención de legisladores y reguladores recientemente.
Los esfuerzos para combatir el fraude relacionado con las criptomonedas se han intensificado con las regulaciones y directrices propuestas detalladas por las autoridades pertinentes. A pesar de algunos obstáculos, la medida ha sido aplaudida por salvaguardar a los inversores y asegurar los activos digitales. El aumento de los esfuerzos de los organismos encargados de hacer cumplir la ley de EE. UU. para tomar medidas drásticas contra las actividades delictivas relacionadas con las criptomonedas es cada vez más notable.
Published At
5/18/2024 12:52:54 PM
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