السلطات الأمريكية تعتقل ديو في مخطط غسيل الأموال المشفرة بقيمة 73 مليون دولار
Summary:
اعتقل مسؤولون أمريكيون شخصين هما دارين لي وييتشنغ تشانغ المتورطين في عملية غسيل أموال كبرى شملت أكثر من 73 مليون دولار تم تحويلها عبر البنوك الأمريكية وتحويلها إلى Tether (USDT). تم تحديد الثنائي كجزء من عمليات الاحتيال المشفرة "جزار الخنازير" ، ويزعم أن الثنائي خدع الضحايا لضخ أموال كبيرة في أعمال مزيفة تم استخدامها لغسل الأموال. تشير وزارة العدل إلى أنه تمت معالجة أكثر من 73 مليون دولار من خلال المؤسسات الأمريكية وتحويلها إلى USDT. وفي حالة إدانتهم، فإنهم يواجهون عقوبة أقصاها 20 عاما في السجن لكل تهمة وعقوبة إجمالية محتملة تبلغ 140 عاما. وقد أدت الحالات الأخيرة من عمليات الاحتيال هذه إلى قيام السلطات بتكثيف جهودها لمكافحة الاحتيال المتعلق بالعملات المشفرة.
اعتقل مسؤولون أمريكيون شخصين متورطين في تنظيم عملية غسيل أموال، يزعم أنها شهدت تحويل أكثر من 73 مليون دولار عبر البنوك الأمريكية، قبل تحويلها إلى تيثر (USDT). وكشفت وزارة العدل يوم الجمعة أن دارين لي (41 عاما) احتجز في مطار في أتلانتا في 12 أبريل نيسان بينما ألقي القبض على ييتشنغ تشانغ (38 عاما) في لوس أنجلوس يوم الخميس. تم الكشف عن لائحة اتهام تدينهم في محكمة في كاليفورنيا يوم الخميس ، تحدد مشاركتهم المزعومة في المؤامرة.
اتهم الثنائي ، مع شركائهم ، بإدارة شبكة دولية غير مشروعة قامت بغسل الأموال الناتجة عن عمليات الاحتيال المشفرة "جزار الخنازير". تخدع هذه المخططات الضحايا لاستثمار مبالغ كبيرة قبل الفرار بالأموال. أصدر الجناة المزعومون تعليمات لشركائهم بإنشاء حسابات مصرفية أمريكية تحت ستار الشركات المزيفة. لقد خدعوا الضحايا لضخ ملايين الدولارات في هذه الحسابات ، والتي تم استخدامها لاحقا لغسل الأموال.
وذكرت وزارة العدل أن الأموال تم توزيعها على العديد من البنوك الوطنية والدولية ، حيث تمت معالجة أكثر من 73 مليون دولار من خلال المؤسسات المالية الأمريكية قبل إرسالها إلى حسابات في جزر البهاما وتحويلها إلى USDT. تلقت محفظة التشفير المرتبطة المستخدمة في عملية الاحتيال أكثر من 341 مليون دولار من العملات المشفرة.
ويواجه كل من لي وتشانغ اتهامات بالتآمر لغسل الأموال وست تهم بغسل الأموال الدولية. وفي حالة إدانتهم، سيواجهون عقوبة أقصاها 20 عاما في السجن عن كل تهمة، مما يضيف ما يصل إلى عقوبة السجن المحتملة لمدة 140 عاما.
هناك قلق متزايد بشأن عمليات الاحتيال "ذبح الخنازير" التي أثبتت أنها مربحة للمحتالين عبر الإنترنت. على سبيل المثال ، في نوفمبر 2023 ، صادرت وزارة العدل الأمريكية 9 ملايين دولار من عملية احتيال استهدفت أكثر من 70 مواطنا أمريكيا ، مما يشير إلى اتجاه مقلق لفت انتباه المشرعين والمنظمين مؤخرا.
تم تكثيف الجهود المبذولة لمكافحة الاحتيال المتعلق بالعملات المشفرة من خلال اللوائح والمبادئ التوجيهية المقترحة المفصلة من قبل السلطات المختصة. على الرغم من بعض العقبات ، فقد تم الإشادة بهذه الخطوة لحماية المستثمرين وتأمين الأصول الرقمية. إن الزيادة في الجهود التي تبذلها وكالات الإنفاذ الأمريكية لقمع الأنشطة الإجرامية المتعلقة بالعملات المشفرة ملحوظة بشكل متزايد.
Published At
5/18/2024 12:52:54 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.