Власти Великобритании закрыли Crypto Academy за предполагаемую мошенническую деятельность на сумму $1,7 млрд
Summary:
Британское правительственное агентство, Служба по делам о несостоятельности, закрывает Amey Finance Academy за то, что убеждает людей инвестировать в рискованные криптовалютные схемы, одной из которых является предполагаемая схема Понци на сумму 1,7 миллиарда долларов. Неспособность криптоакадемии предоставить точные бухгалтерские записи привела к ее закрытию. Его основателя, Десмонда Эми, обвиняют в ложных заверениях о доходности инвестиций, в результате чего многие клиенты теряют все свои инвестиции.
Правительство Великобритании официально закрыло криптообразовательное учреждение из-за обвинений в том, что его основатель безответственно склонял людей к опасным инвестиционным стратегиям, одной из которых была предполагаемая криптовалютная «Понци» на общую сумму 1,7 миллиарда долларов. По данным Службы по делам о несостоятельности, официального агентства правительства Великобритании, Финансовая академия Amey дала рекомендации тем, кто хочет вложить свои деньги в несколько криптовалютных предприятий. К сожалению, некоторые меценаты потеряли весь свой капитал из-за вводящих в заблуждение заверений единственного акционера и директора компании. Следователям удалось обнаружить сообщения в WhatsApp, в которых Эми уверяла инвестора, что его деньги в безопасности, говоря ему: «Доверьтесь мне». В разговоре с другим инвестором Эми ложно утверждал, что их инвестиции останутся выше 90%, но на самом деле клиент потерял все свои инвестиции.
Марк Джордж, главный следователь Службы по делам о несостоятельности, заявил, что Десмонд Эми манипулировал людьми через свою платформу Amey Finance Academy, уговаривая их участвовать в криптовалютных предприятиях и вводя их в заблуждение относительно связанных с этим рисков. Это откровение появилось всего через две недели после того, как 30 апреля Служба по делам о несостоятельности получила от Высокого суда Великобритании судебный мандат на прекращение деятельности заведения Amey.
Организация Эми поддержала предприятие под названием HyperFund, позже переименованное в HyperVerse, которое оказалось неконтролируемой схемой Понци, которую австралийские чиновники игнорировали почти два года. Команда, управляющая HyperVerse, в настоящее время сталкивается с обвинениями со стороны регулятора ценных бумаг США, обвиняемой в управлении мошеннической схемой, стоимость которой оценивается примерно в 1,7 миллиарда долларов.
Из-за того, что Amey не смогла представить обновленные бухгалтерские документы, Служба по делам о несостоятельности осталась в неведении относительно точного характера отношений между Amey Finance Academy и HyperVerse. Неясность и отсутствие разъяснений привели к тому, что Служба по делам о несостоятельности добилась приказа о ликвидации, как это было сформулировано Джорджем.
По словам Джорджа, прекращение деятельности Amey Finance Academy было необходимо для защиты общественности от компаний, использующих сомнительные методы ведения бизнеса.
В период с октября 2019 года по март 2022 года через счета Amey Finance Academy прошла сумма, составляющая около 6,3 миллиона долларов. Однако точно определить финансовое состояние компании не удалось. Организация была создана еще в декабре 2018 года, позиционируя себя как процветающая независимая консалтинговая компания, предлагающая широкий спектр финансовых услуг.
Мы связались с Десмондом Эми для получения комментариев по этому вопросу.
Published At
5/15/2024 3:15:18 AM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.