Autoridades do Reino Unido fecham Crypto Academy por suposta atividade fraudulenta de US$ 1,7 bilhão
Summary:
A agência do governo do Reino Unido, The Insolvency Service, fechou a Amey Finance Academy por persuadir as pessoas a investir em esquemas arriscados de criptomoedas, sendo um deles um suposto esquema Ponzi de US$ 1,7 bilhão. A incapacidade da academia de criptografia de fornecer registros contábeis precisos levou ao seu fechamento. Seu fundador, Desmond Amey, é acusado de falsas garantias sobre os retornos dos investimentos, levando muitos clientes a perder todos os seus investimentos.
O governo do Reino Unido fechou oficialmente uma instituição de ensino de criptomoedas devido a alegações de que seu fundador estava irresponsavelmente persuadindo as pessoas a estratégias de investimento perigosas, uma das quais era um suposto "Ponzi" cripto totalizando US$ 1,7 bilhão. De acordo com o The Insolvency Service, agência oficial do governo do Reino Unido, a Amey Finance Academy deu orientação para aqueles que querem colocar seu dinheiro em vários empreendimentos de criptomoedas. Lamentavelmente, alguns patronos perderam todo o seu capital devido às garantias enganosas do único acionista e diretor da empresa. Os investigadores conseguiram descobrir mensagens de WhatsApp em que Amey garantiu a um investidor que seu dinheiro estava seguro, dizendo-lhes para "confiarem em mim". Em uma conversa com outro investidor, Amey alegou falsamente que seu investimento permaneceria acima de 90%, mas, na realidade, o cliente perdeu todo o seu investimento.
Mark George, investigador-chefe do Serviço de Insolvência, afirmou que Desmond Amey manipulou indivíduos por meio de sua plataforma, a Amey Finance Academy, persuadindo-os a participar de empreendimentos de criptomoedas e os enganou sobre os riscos associados. Esta revelação surge apenas quinze dias depois de o Serviço de Insolvência ter obtido um mandato emitido pelo tribunal para encerrar as operações do estabelecimento de Amey do Supremo Tribunal do Reino Unido, em 30 de abril.
A organização de Amey havia endossado um empreendimento chamado HyperFund, mais tarde renomeado para HyperVerse, que por acaso era um esquema Ponzi não controlado, negligenciado pelas autoridades australianas por quase dois anos. A equipe que gerencia o HyperVerse agora enfrenta acusações do regulador de valores mobiliários dos EUA, acusado de administrar um esquema de fraude estimado em cerca de US$ 1,7 bilhão.
A incapacidade de Amey de apresentar documentos contábeis atualizados deixou o Serviço de Insolvência no escuro sobre a natureza precisa da relação entre a Amey Finance Academy e o HyperVerse. A obscuridade e a falta de esclarecimento levaram o Serviço de Insolvência a obter uma ordem de liquidação, conforme articulado por George.
A interrupção das operações na Amey Finance Academy foi necessária para proteger o público de empresas que utilizam práticas comerciais questionáveis, disse George.
Entre outubro de 2019 e março de 2022, uma quantia aproximada de US$ 6,3 milhões passou pelas contas da Amey Finance Academy. No entanto, a situação financeira da empresa não pôde ser determinada com precisão. A organização foi criada em dezembro de 2018, posicionando-se como uma próspera consultoria independente que oferece uma ampla gama de serviços financeiros.
Desmond Amey foi contactado para comentar este assunto.
Published At
5/15/2024 3:15:18 AM
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