Apelo de legislador bipartidário mira papel da criptomoeda no financiamento do terrorismo
Summary:
Uma carta de coautoria da senadora Elizabeth Warren e assinada por 28 senadores e 76 membros da Câmara destaca preocupações sobre o uso de criptomoedas no financiamento do terrorismo. A carta bipartidária, endereçada ao subsecretário do Tesouro, Brian Nelson, e ao conselheiro de Segurança Nacional, Jake Sullivan, cita alegações de que o Hamas e a Jihad Islâmica Palestina arrecadaram mais de US$ 130 milhões em doações de criptomoedas com pouca recuperação. Pedindo uma ação rápida para conter as atividades ilícitas de criptomoedas, a carta inclui perguntas sobre as informações e estratégias do governo relacionadas ao terrorismo financiado por criptomoedas. A carta também recebe apoio de proeminentes legisladores anti e pró-criptomoedas.
A senadora Elizabeth Warren liderou um apelo bipartidário, subscrito por 28 colegas senadores e 76 membros da Câmara, sobre a aplicação de criptomoedas no financiamento de atos de terrorismo. Embora os signatários predominantes fossem democratas, o apelo contou com a participação de ambos os partidos políticos focais e de um representante independente. Dirigida a Brian Nelson, subsecretário de Terrorismo e Inteligência Financeira do Tesouro, e Jake Sullivan, conselheiro de Segurança Nacional, a carta foi datada de 17 de outubro. Na carta, os autores fizeram referência a uma notícia alegando que, entre agosto de 2021 e junho de 2023, o Hamas e a Jihad Islâmica Palestina acumularam mais de US$ 130 milhões por meio de doações de criptomoedas, com muito pouco desses fundos recuperados até o momento. A carta martelava a ameaça subjacente representada pelas criptomoedas à segurança nacional, como exemplificado pelo ataque mortal do Hamas contra civis israelenses, financiado por meio de seus métodos avançados de criptofinanciamento, pressionando por medidas imediatas para conter significativamente a atividade ilegal de criptomoedas. A carta culminou com nove perguntas urgentes para o governo do presidente Joe Biden sobre seu conhecimento e estratégias em relação ao financiamento do terrorismo ligado a criptomoedas. A senadora Warren é uma das críticas mais vocais à criptomoeda no Congresso dos EUA, conhecida por sua introdução da Lei Antilavagem de Dinheiro de Ativos Digitais em dezembro, que ganhou força em meio à guerra em curso entre Israel e o Hamas.
Os signatários notáveis da carta incluem críticos vocais de criptomoedas, como Roger Marshall e Sean Casten, juntamente com o presidente do Comitê Bancário do Senado, Sherrod Brown, um conhecido defensor da regulamentação de criptomoedas, que, no entanto, não apoiou o projeto de lei de Warren. Membros pró-criptomoedas como Cynthia Lummis, Kirsten Gillibrand e Patrick McHenry se abstiveram de assinar a carta, embora muitos dos signatários não tivessem nenhuma posição anterior sobre o assunto. Notavelmente, Jake Auchincloss e Josh Gottheimer, que demonstraram registros de votação pró-cripto, também anexaram suas assinaturas à carta.
Declarações preparadas por Nelson, divulgadas pelo Departamento do Tesouro em 17 de outubro, revelaram seus comentários em uma conferência da Deloitte Anti-Money Laundering, onde ele ressaltou as estratégias financeiras sofisticadas e secretas empregadas pelo Hamas para acessar o sistema financeiro formal. Além disso, ele enfatizou os esforços persistentes do Tesouro para garantir a transparência nos ativos virtuais, visando impedir as operações ilícitas de criminosos, Estados desonestos e financiadores do terrorismo. Em 18 de outubro, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Tesouro passou a impor sanções a uma corretora de moeda virtual com sede em Gaza, seu operador e várias outras afiliadas do Hamas.
Published At
10/18/2023 6:00:00 PM
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