L’appel bipartite des législateurs cible le rôle de la crypto-monnaie dans le financement du terrorisme
Summary:
Une lettre co-écrite par la sénatrice Elizabeth Warren et signée par 28 sénateurs et 76 membres de la Chambre des représentants souligne les préoccupations concernant l’utilisation des crypto-monnaies dans le financement du terrorisme. La lettre bipartite, adressée au sous-secrétaire au Trésor Brian Nelson et au conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan, cite des affirmations selon lesquelles le Hamas et le Jihad islamique palestinien ont collecté plus de 130 millions de dollars de dons en cryptomonnaies avec peu de récupération. Exhortant à une action rapide pour freiner les activités illicites liées aux cryptomonnaies, la lettre comprend des questions sur les informations et les stratégies du gouvernement liées au terrorisme financé par les cryptomonnaies. La lettre recueille également le soutien d’éminents législateurs anti et pro-crypto.
La sénatrice Elizabeth Warren a été le fer de lance d’un appel bipartite, auquel ont souscrit 28 collègues sénateurs et 76 membres de la Chambre, concernant l’application de la crypto-monnaie dans le financement d’actes de terrorisme. Bien que les signataires prédominants soient démocrates, l’appel a vu la participation des deux partis politiques focaux et d’un représentant indépendant. Adressée à Brian Nelson, sous-secrétaire au terrorisme et au renseignement financier au Trésor, et à Jake Sullivan, conseiller à la sécurité nationale, la lettre était datée du 17 octobre. Dans la lettre, les auteurs font référence à un article de presse alléguant qu’entre août 2021 et juin 2023, le Hamas et le Jihad islamique palestinien ont accumulé plus de 130 millions de dollars grâce à des dons en cryptomonnaies, dont très peu ont été récupérés à ce jour. La lettre martelait la menace sous-jacente posée par les crypto-monnaies à la sécurité nationale, comme en témoigne l’attaque meurtrière du Hamas contre des civils israéliens, financée par ses méthodes avancées de cryptofinancement, faisant pression pour des mesures immédiates afin de freiner considérablement les activités illégales de crypto-monnaies. La lettre a culminé avec neuf questions pressantes à l’intention de l’administration du président Joe Biden sur ses connaissances et ses stratégies en matière de financement du terrorisme lié à la crypto-monnaie. La sénatrice Warren est l’une des critiques les plus virulentes de la crypto-monnaie au Congrès américain, connue pour son introduction de la loi sur la lutte contre le blanchiment d’argent des actifs numériques en décembre, qui a gagné du terrain dans le contexte de la guerre en cours entre Israël et le Hamas.
Parmi les signataires notables de la lettre figurent des critiques virulents de la crypto comme Roger Marshall et Sean Casten, ainsi que le président de la commission bancaire du Sénat, Sherrod Brown, un défenseur connu de la réglementation des crypto-monnaies, qui n’était cependant pas en faveur du projet de loi de Warren. Des membres pro-crypto-monnaie comme Cynthia Lummis, Kirsten Gillibrand et Patrick McHenry se sont abstenus de signer la lettre, bien que de nombreux signataires n’aient pas eu de position préalable sur le sujet. Notamment, Jake Auchincloss et Josh Gottheimer, qui avaient fait preuve de votes pro-crypto, ont également apposé leurs signatures à la lettre.
Les déclarations préparées par Nelson, publiées par le département du Trésor le 17 octobre, ont révélé ses commentaires lors d’une conférence de Deloitte sur la lutte contre le blanchiment d’argent, où il a souligné les stratégies financières sophistiquées et secrètes employées par le Hamas pour accéder au système financier formel. En outre, il a souligné les efforts persistants du Trésor pour assurer la transparence des actifs virtuels, visant à contrecarrer les opérations illicites des criminels, des États voyous et des financiers du terrorisme. Le 18 octobre, l’Office of Foreign Assets Control du Trésor a procédé à l’imposition de sanctions à l’encontre d’un bureau d’échange de devises virtuelles basé à Gaza, de son opérateur et de plusieurs autres affiliés du Hamas.
Published At
10/18/2023 6:00:00 PM
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