El ex director general de una empresa de inversión admite el fraude de futuros de criptomonedas y se enfrenta a cinco años de prisión
Summary:
El ex director ejecutivo de la firma de inversión con sede en Miami, Peter Kambolin, admitió una conspiración que involucra fraude de materias primas relacionadas con contratos de futuros de criptomonedas, según el Departamento de Justicia de EE. UU. El esquema de "selección de cerezas" de Kambolin involucró representaciones falsas sobre sus actividades comerciales y privó a los inversores tanto en los EE. UU. como a nivel internacional de operaciones rentables. Los ingresos se utilizaron para gastos personales y se transfirieron a cuentas en el extranjero. Tras su confesión, Kambolin se enfrenta a una posible condena de cinco años de prisión. La fecha de la sentencia no ha sido revelada.
El ex director ejecutivo de una firma de inversión con sede en Miami, Systematic Alpha Management (SAM) LLC, Peter Kambolin, ha admitido una conspiración de fraude de materias primas relacionada con contratos de futuros de criptomonedas. Sus acciones podrían llevarlo a hasta cinco años tras las rejas. Según un anuncio del Departamento de Justicia de EE.UU. el 12 de octubre, Kambolin estaba involucrado en un esquema de "selección selectiva". Promovió su empresa como un lugar para estrategias de negociación algorítmica que involucran contratos de futuros, que abarcan criptomonedas y materias primas. Sin embargo, Kambolin presentó falsamente a sus inversores que su cartera incluía futuros de criptomonedas y futuros de divisas. Pero en realidad, alrededor de la mitad de sus operaciones en cada grupo incluían contratos de futuros de índices bursátiles.
Deshonestamente, Kambolin privó a sus inversores en Estados Unidos y otros países de operaciones rentables bajo su esquema. La selección selectiva se refiere a una práctica engañosa de negociación de valores en la que las operaciones se realizan sin asignarlas a una cuenta de negociación específica hasta que el operador pueda ver si la operación será rentable o no.
Además, el Departamento de Justicia declaró que Kambolin engañó a sus inversores tanto a nivel nacional como mundial robándoles operaciones lucrativas y luego utilizó las ganancias para cubrir sus gastos personales, que incluían el arrendamiento de un apartamento de lujo frente al mar.
Las ganancias que recaudó de su esquema fueron enviadas a cuentas bancarias extranjeras que eran administradas por un cómplice ubicado en Bielorrusia y Dominica. Shimon Richmond, Inspector General Adjunto de Investigaciones, reconoció la importancia de responsabilizar a la parte culpable por engañar y defraudar a los inversores a través de un esquema de este tipo y utilizar las ganancias del esquema para mantener su propio estilo de vida lujoso después de que Kambolin admitiera su culpabilidad.
Kambolin se enfrenta ahora a la posibilidad de una pena de cinco años de prisión como máximo. La fecha de su audiencia de sentencia aún no se ha anunciado.
Published At
10/13/2023 1:00:57 AM
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