Serviço orientado por IA OnlyFake gera IDs falsificados, supostamente enganando cheques KYC em exchanges de criptomoedas
Summary:
A OnlyFake, uma plataforma que usa inteligência artificial para criar IDs falsificados, supostamente enganou as validações do Know Your Customer (KYC) em várias exchanges de criptomoedas. Com preço de US$ 15 cada, ele cria carteiras de motorista e passaportes falsos de 26 países. O suposto sucesso da plataforma foi compartilhado por usuários em um canal do Telegram, onde afirmam ter usado identidades falsas para burlar cheques em exchanges e provedores de serviços financeiros, como Kraken, Bybit, Bitget, Huobi e PayPal. Isso levanta preocupações, pois fraudadores de criptomoedas e hackers podem usar esses métodos para ocultar suas identidades reais, tornando suas atividades mais difíceis de rastrear.
Uma nova plataforma que afirma utilizar inteligência artificial, redes neurais e geradores para fabricar carteiras de motorista e passaportes falsificados supostamente conseguiu enganar os protocolos Know Your Customer (KYC) em várias exchanges de criptomoedas. Com preços de apenas US$ 15 cada, o site chamado OnlyFake, cria carteiras de motorista e passaportes falsificados convincentes de 26 países. Os pagamentos são aceitos em várias criptomoedas por meio do serviço de transações comerciais da Coinbase.
De acordo com o relatório da 404 Media em 5 de fevereiro, ele superou com sucesso o procedimento de validação KYC da corretora de criptomoedas OKX usando uma imagem de um passaporte britânico criada por meio do serviço do OnlyFake. De acordo com um tweet publicado por um jornalista, a identidade enganosa passou pelo escrutínio durante o processo de verificação de identidade da OKX.
Conversas de um canal do Telegram reveladas pelo Cointelegraph destacam as supostas vitórias dos usuários em aproveitar as identidades falsificadas para contornar os procedimentos de autenticação em diferentes exchanges de criptomoedas e provedores financeiros como Kraken, Bybit, Bitget, Huobi e PayPal. Essas práticas dissimuladas poderiam beneficiar fraudadores e hackers de criptomoedas, que poderiam abrir exchanges e contas bancárias com credenciais falsas, mascarando efetivamente suas identidades reais e tornando-as mais difíceis de rastrear.
"John Wick", o pseudônimo dono do OnlyFake, supostamente afirmou à 404 Media que as identidades falsificadas poderiam escapar das validações de KYC em uma infinidade de exchanges, incluindo Binance, Kraken, Bybit, Huobi, Coinbase, OKX e o neobanco de criptomoedas Revolut. O OnlyFake, no entanto, afirma que não "cria documentos falsificados, pois é ilegal" e especifica que seus "modelos são exclusivamente para uso em filmes, seriados de TV [e] ilustrações da web".
A geração de um documento falso no site leva menos de um minuto. Os usuários têm a opção de carregar sua própria imagem ou selecionar uma de sua coleção pessoal, em vez de usar uma imagem gerada por IA. Um canal complementar do Telegram apresenta vários casos de licenças e passaportes falsificados, definidos em situações que imitam a verificação de identidade da vida real.
O mesmo post observa que até 100 IDs falsos podem ser criados de uma só vez usando dados do Excel. O OnlyFake também oferece manipulação de metadados, permitindo que os usuários alterem elementos como localização GPS, data, hora e o dispositivo usado para tirar a suposta foto, já que alguns serviços de verificação de identidade usam esses dados para confirmar a validade.
Os criminosos no mundo cripto há muito dependem de tais técnicas para falsificar informações e obter acesso a exchanges de criptomoedas sub-repticiamente. No final de 2022, a empresa de segurança blockchain CertiK revelou um mercado online onde identidades estavam sendo vendidas por apenas US$ 8, permitindo que entidades fraudulentas executassem projetos de criptografia e abrissem contas bancárias e de câmbio em seu nome.
A disponibilidade generalizada e fácil de ferramentas de deepfake de IA levantou preocupações entre os líderes da indústria cripto em relação à eficácia dos métodos de verificação de vídeo para verificações de identidade. Em maio de 2023, o diretor de segurança da Binance, Jimmy Su, informou ao Cointelegraph sobre um aumento nas tentativas de golpistas de enganar as verificações KYC das exchanges usando deepfakes avançados.
O Cointelegraph entrou em contato com a Coinbase para obter feedback sobre seu produto de comércio que está sendo usado por este serviço, mas não recebeu uma resposta imediata. Outras empresas, incluindo Binance, OKX, Kraken, Bybit, Bitget, Revolut, Huobi e PayPal, quando contatadas para um comunicado sobre relatos de suas avaliações de identidade sendo evadidas, não responderam imediatamente.
Published At
2/6/2024 5:47:55 AM
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