Yüksek Getiri Vaat Eden 1,7 Milyar Dolarlık Kripto Dolandırıcılığında İki Kişi Suçlandı
Summary:
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'ndan açılan bir dava, Xue Lee ve Brenda Chunga adlı iki kişiyi, kripto madenciliği operasyonlarından yüksek getiri elde etmek için yanlış vaatler içeren 1,7 milyar dolarlık bir kripto para dolandırıcılığı tasarlamakla suçladı. HyperFund, HyperVerse ve HyperTech gibi çeşitli isimlerle bilinen firmalarının, lüks ürünler satın almak için hileli olarak elde edilen fonları kullandığı iddia ediliyor. Çift ayrıca menkul kıymetler dolandırıcılığı yapmak için komplo kurmakla suçlanıyor. SEC, kalıcı mahkeme kararları, gayri meşru kazançların telafisi ve medeni cezalar istiyor. Avustralya vatandaşı olan Lee, Avustralyalı yetkililer tarafından başka bir başarısız kripto girişimine katılımıyla ilgili olarak da soruşturuluyor.
Bir ikili, Hong Kong Menkul Kıymetler Borsası'nda listelenme umuduyla yatırımcıları cezbeden ve hatta şirketin CEO'sunu taklit etmek için bir aktör işe alacak kadar ileri giden 1,7 milyar dolarlık bir kripto para dolandırıcılığına karıştı. Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu geçtiğimiz günlerde, her ikisi de takma ad olan Xue Lee ve Brenda Chunga'yı, HyperFund, HyperVerse ve HyperTech gibi çeşitli isimler altında yayılan operasyondaki rolleri nedeniyle kınadı. İddiaya göre ikili, kripto para madenciliği operasyonlarından garantili yüksek getiri sağlayan çeşitli yatırım paketleri sundu. Yanlış kazanılan fonların daha sonra lüks araçlar, üst düzey apartman daireleri ve kripto cüzdanlarını doldurmak gibi lüks eşyalarda kullanıldığı bildirildi.
Chunga'nın suçlamaları isteyerek çözmesine ve henüz kararlaştırılmamış medeni cezaları ödemesinin planlanmasına rağmen, hem Lee hem de Chunga, ABD Maryland Bölge Savcılığı'ndan menkul kıymetler dolandırıcılığı ve elektronik dolandırıcılık yapmak için komplo kurmakla suçlanıyor. Chunga bu suçlamaları zaten itiraf etti. Başka bir kişi, Rodney Burton da suçlandı. SEC, Lee'nin bir zamanlar işe alım uzmanlarına HyperTech'in bu yıla kadar Hong Kong Menkul Kıymetler Borsası'na katılma planı hakkında övündüğünü ortaya koyuyor. Ayrıca SEC, ikilinin şirketin imajını geliştirmek için CNN ve "Next: Blockchain" adlı bir Amazon Prime belgeseli gibi platformlarda çeşitli medya görünümlerinin görüntülerini yanlış bir şekilde gösterdiğini iddia ediyor.
İlginç bir şekilde şirket, HyperVerse'in lansmanı için firmanın CEO'su olarak görev yapması için Tayland'dan bir aktör bile tuttu. Ancak SEC, bunun sadece kurgusal bir karakter olduğunu ve HyperVerse ile hiçbir bağlantısı olmadığını belirtiyor. Ayrıca Lee, mevcut üyeleri dolandırıcılığa yeni yatırımcılar getirmeye teşvik etmek için piramit şeması benzeri bir yönlendirme sistemi kurdu ve bunu piyasa fiyatlarının çok altında olan ilk madeni para tekliflerine yanlış katılım vaatleriyle körükledi.
SEC, Chunga'yı Maryland'de 1,2 milyon dolarlık bir ev, Dubai'de 1,1 milyon dolarlık bir apartman dairesi, bir BMW ve tasarımcı kıyafetleri satın alınan 3,7 milyon doları kişisel olarak satın almakla suçluyor. Öte yandan Lee'nin yaklaşık 140.000 dolar değerinde kripto para birimini özel bir cüzdana aktardığı bildirildi. SEC İcra Bölümü Direktörü Gurbir S. Grewal, davaya tepki olarak bu durumun, kripto para birimi sektöründe yaygın dolandırıcılık ve ABD menkul kıymetler yasalarının ihlalinin nasıl devam ettiğini gösterdiğini belirtti. "HyperFund'un çıkardığı tek şey yatırımcılarının cepleriydi" diye ekledi.
SEC şimdi kalıcı mahkeme kararları, sanıkların çok düzeyli pazarlama veya kripto para birimi tekliflerine katılmasını engelleyen önleyici tedbirler, yasa dışı olarak elde edilen kârların tazmini, mahkeme öncesi faiz ve medeni cezalar oluşturmayı planlıyor. Chunga, Maryland'de ikamet etmesine rağmen, aslen Avustralyalı olan Lee'nin Birleşik Arap Emirlikleri'nde ikamet ettiğine inanılıyor.
The Guardian'ın haberine göre, Lee'nin alacaklılara 58 milyon dolar borç bırakan "başarısız" kripto para birimi girişimi Blockchain Global'in çöküşünün ardından Avustralya menkul kıymetler düzenleyicisi tarafından da bir soruşturma yürütülüyor. Avustralya Menkul Kıymetler Yatırım Komisyonu'nun, Şirketler Yasası'nın olası ihlalleri nedeniyle Lee ve ortakları Allan Guo ve Ryan Xu'ya karşı suçlamada bulunabileceği tahmin ediliyor.
Published At
1/30/2024 8:53:06 AM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.