ضحايا عملية احتيال الاستثمار الصينية بقيمة 6.2 مليار دولار يطلبون مساعدة المملكة المتحدة لاستعادة 4.3 مليار دولار من البيتكوين
Summary:
يسعى ضحايا عملية احتيال استثمارية بقيمة 6.2 مليار دولار سهلتها شركة تيانجين لانتيان جيروي للتكنولوجيا الإلكترونية الصينية إلى الحصول على مساعدة حكومة المملكة المتحدة لاسترداد 4.3 مليار دولار من عملة البيتكوين. وقدم الضحايا، الذين جمعوا ما يقرب من 2500 توقيع، رسالة لإجراء محادثات دبلوماسية بين الصين والمملكة المتحدة. تم الاستيلاء على بيتكوين في الأصل من قبل السلطات البريطانية عندما تم القبض على عامل الضيافة السابق جيان ون وهو يحاول غسل الأموال. قيمة البيتكوين ، التي كانت تساوي 1.7 مليار دولار في وقت الاستيلاء ، ارتفعت الآن إلى حوالي 4.3 مليار دولار. وأدين ون المتهم بغسل الأموال في 20 مارس آذار.
يحاول ضحايا عملية خداع مالي مدبرة من خلال شركة تكنولوجيا صينية استرداد 4.3 مليار دولار من بيتكوين (BTC) أسيء إنفاقها باستثماراتهم بمساعدة حكومة المملكة المتحدة. يبدو أن مجموعة من الضحايا المحتالين قد أرسلت مذكرة إلى السلطات الدبلوماسية في بكين ، تحثهم على الدخول في محادثات مع إدارة المملكة المتحدة لاستعادة بيتكوين التي تم الاستيلاء عليها. تم تأمين المخبأ من خلال مخطط استثماري بقيمة 6.2 مليار دولار ، نفذته شركة Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology من 2014 إلى 2017. وأكدت هذه المجموعة، التي تواصلت أيضا مع وزارة الأمن العام الصينية، أنها جمعت ما يقرب من 2500 توقيع من الضحايا وتعتزم تقديمها إلى الوزارتين. وتشجع المذكرة الإدارة الصينية على التنسيق مع المملكة المتحدة لإظهار أدلة على استحقاق الضحايا الشرعي لبيتكوين.
وجاء في المذكرة: "لن نتوقع ولا نوافق على مصادرة بيتكوين الخاصة بنا من قبل المملكة المتحدة وعدم تسليمها إلينا". حتى الآن ، لم تصدر إدارة المملكة المتحدة أي تعليقات بشأن كيفية تعاملها مع Bitcoin المصادرة. صادر المسؤولون البريطانيون الأصول الرقمية بعد أن حاولت موظفة الضيافة السابقة ، جيان ون ، تنظيف أموالها عن طريق شراء قصر بقيمة 30 مليون دولار باستخدام BTC. فشل هذا المسعى عندما لم يتمكن ون من حساب أصل المال. أدى ذلك إلى تحقيق من قبل السلطات، بلغ ذروته في مسكن تمت مداهمته في عام 2021.
خلال تلك الفترة ، اكتشفت سلطات إنفاذ القانون 61000 BTC في عقار مستأجر من قبل ون ورئيسها ، زيمين تشيان ، المدبر المزعوم لعملية الاستثمار المشكوك فيها. وبحسب ما ورد قدم Zhimin Qian ، الهارب من المملكة المتحدة ، عملات البيتكوين "كهدية حب" إلى ون التي قالت في البداية إنها قامت بتعدين العملات المعدنية بنفسها. واجه ون ثلاث تهم بغسل الأموال بين أكتوبر 2017 ويناير 2022 لكنه نفى هذه المزاعم. ومع ذلك ، أدانت محكمة ساوثوارك كراون ون بتهم غسل الأموال في 20 مارس. تقدر الآن قيمة مخزون BTC ، الذي تبلغ قيمته 1.7 مليار دولار عند الاستيلاء عليه في عام 2021 ، بقيمة 4.3 مليار دولار ، بما يتماشى مع التقييم المتزايد لبيتكوين.
Published At
4/12/2024 11:13:11 AM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.